대만에서 7,200만 달러 암호화폐 자금 세탁 혐의로 기소된 14명 사건

2025년 8월 22일, 대만의 스린 지구 검사청은 조직범죄, 사기 및 자금세탁 혐의로 14명을 정식 기소했으며, 당국은 이를 국가 역사상 최대 규모의 암호화폐 자금세탁 사건으로 설명하고 있습니다. 피고인들은 “CoinW”와 “CoinThink Technology Co., Ltd.” 브랜드 아래 복잡한 사기 네트워크를 조직하여 가맹점 수수료 투자 및 현금 입금기를 이용해 피해자들을 유인한 것으로 알려졌습니다.

검찰은 2024년부터 2025년 중반까지 이 그룹이 1,539명의 피해자로부터 총 12억 7,500만 대만 달러(약 3,980만 미국 달러)에 달하는 선불 가맹점 수수료를 부당 취득했다고 주장합니다. 이후 이 범죄자들은 불법 수익을 USDT, 미공개 수량의 비트코인 및 TRX로 전환하고, 지역 암호화폐 거래소인 비샹 테크놀로지(BiXiang Technology)를 통해 해외 계좌로 자금을 이체했습니다. 수사 중 확보된 은행 기록은 이 계획으로 자금을 조달한 추가 현금 인출 및 고가 자산 구매 내역을 밝혀냈습니다.

자산 압류 및 몰수 요청

기소장에는 동결된 잔액이 포함된 USDT 보유 및 암호화폐 지갑을 포함한 가상자산, 313만 달러의 은행 예치금 및 고가의 차량 2대에 대한 몰수 요청이 포함되어 있습니다. 법원 서류와 함께 공개된 검찰의 자금세탁 흐름도는 블록체인 탐색기상 거래 흔적을 감추기 위한 계층화 기법을 보여줍니다. 수사팀은 작전을 주도하고 당국과 협조를 거부한 수괴 시치렌(Shi Qiren)에게 최대 25년의 형을 부과할 가능성이 있다고 전했습니다.

수사 및 법집행 기관 협력

이 복잡한 수사는 4월 체포를 시작으로 진행되었으며, 대만 금융감독위원회, 지역 법집행기관 및 블록체인 포렌식 업체 간 협력이 이루어졌습니다. 검찰은 네트워크 분석 도구를 활용해 토큰 이동 경로를 추적하고 중간 지갑 주소를 파악했습니다. 향후 법원 절차를 통해 자산 회수 범위와 국가의 발전하는 디지털 금융 체계 내에서의 자금세탁방지(AML) 규정 적용 범위가 결정될 예정입니다.

이번 사건은 전 세계 규제 당국과 법집행 기관이 암호화폐를 이용한 금융 범죄에 대응하는 데 있어 지속되는 도전을 보여줍니다. 대만의 적극적인 법적 대응은 무허가 디지털 자산 서비스 운영 기업에 대한 감시 강화와 암호화폐 부문의 강력한 소비자 보호 조치의 필요성을 강조합니다.