스테이블코인 주류 진입과 함께 공개된 엘립틱 범죄 추적 도구

스테이블코인을 위한 새로운 실사 도구

블록체인 분석 회사 엘립틱(Elliptic)은 9월 5일 금융기관과 컴플라이언스 부서를 대상으로 한 스테이블코인 발행자 실사 플랫폼을 출시했습니다. 이 서비스는 여러 네트워크에 걸친 스테이블코인 발행, 이전 및 상대방 상호작용을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 지원합니다.

주요 기능 및 활용 사례

이 제품은 USDT와 USDC 같은 스테이블코인의 온체인 데이터를 집계하는 구성 가능 대시보드를 제공합니다. 사용자는 고위험 거래에 대한 알림을 설정하고, 자산 흐름을 시각화하며, 규제 요구 사항을 충족하기 위한 감사 보고서를 생성할 수 있습니다. 엘립틱은 정적이고 조사 중심적인 도구들이 빠른 위험 평가를 위해 설계된 동적이고 사용자 친화적인 인터페이스로 대체됐다고 강조합니다.

스테이블코인의 범죄 사용 문제 해결

• 불법 자금이 스테이블코인으로 빠르게 이동하면서 동결 메커니즘을 우회하는 경우가 많아 은행에 도전 과제를 제공합니다.
• 엘립틱 플랫폼은 의심스러운 지갑 클러스터를 표시하고 제재 회피 시도와 관련된 토큰 이동을 추적합니다.
• 과거 데이터 분석을 통해 발행자와 블록체인 간 빠른 이동을 포함한 자금 세탁 전략의 패턴을 밝혀냅니다.
• 기관들은 기존 컴플라이언스 워크플로우에 API 피드를 직접 통합하여 케이스 분류를 자동화할 수 있습니다.

엘립틱의 창립자 제임스 스미스(James Smith)는 스테이블코인 블랙리스트와 동결 권한만으로는 불충분하다고 언급했습니다. 이 새로운 도구는 상대방 생태계에 대한 가시성을 향상시켜 은행들이 진화하는 규제 기준에 맞춰 스테이블코인 시장에 참여할 수 있도록 돕습니다.

초기 도입자는 스테이블코인 발행자 및 마켓 메이커를 서비스하는 주요 글로벌 은행들입니다. 스테이블코인 유통량이 3천억 달러에 육박함에 따라, 자금 세탁범과 제재 회피자의 악용을 막기 위한 강력한 모니터링 솔루션이 필수적입니다.

엘립틱은 신규 스테이블코인 프로토콜 지원과 이상 탐지를 위한 머신러닝 모델 통합을 위해 지속적인 업데이트를 계획하고 있습니다. 이번 출시는 디지털 자산이 주류 금융과 통합됨에 따라 전문 분석에 대한 수요가 증가하고 있음을 강조합니다.