EminiFX 창립자 폰지 사기 판결과 2억 2,800만 달러 배상 명령

2024년 8월 20일, 미국 연방 판사는 레버리지 트레이딩 플랫폼인 EminiFX가 창립자 에디 알렉산드르(Eddy Alexandre)에 의해 설계된 폰지 사기임을 판결했다. 법원은 알렉산드르에게 피해 투자자들에게 원금, 이자 및 벌금 등 2억 2,800만 달러를 반환하라고 명령했다.

플로리다 남부 지역 미국 지방법원은 EminiFX가 고수익을 보장하는 정교한 자동 거래 시스템으로 자신을 홍보했다고 판단했다. 검찰은 알렉산드르가 실제 거래 알고리즘을 통한 수익 창출 대신 신규 투자자의 자금을 이용해 기존 참가자들에게 수익금을 지급했다고 입증했다.

재무 기록에 따르면 EminiFX는 2020년부터 2024년 사이에 3억 달러 이상의 고객 예치를 처리했다. 법원의 최종 회계는 투자자의 부분 인출 및 운영 비용을 감안한 후 2억 2,800만 달러의 순적자가 있음을 보여주었다.

케네스 마라 판사는 사기의 심각성을 강조하며 “피해자들은 20% 월 수익이라는 거짓 약속에 현혹되었고, 조작된 성과 보고서와 조작된 거래 기록에 속았다”고 말했다. 이번 판결은 배상, 민사 벌금 및 알렉산드르가 향후 증권 활동에 참여하지 못하도록 하는 금지 명령을 부과했다.

미국 증권거래위원회(SEC)와 법무부는 이번 판결을 환영했다. SEC 위원장 폴 앳킨스는 “이번 집행 조치는 디지털 자산 시장에서 사기성 거래 수법으로부터 투자자를 보호하기 위한 우리의 의지를 확고히 보여준다”고 말했다.

이번 결과는 다른 소매 거래 플랫폼에 대한 유사한 소송을 촉발할 수 있다. 법률 전문가들은 자동 거래 서비스에 대한 추가 조사가 이루어질 것으로 예상하며, 디지털 자산 생태계에서 레버리지 상품이 확산됨에 따라 강력한 공시 및 규제 감시의 필요성을 강조했다.

손실을 입은 투자자들은 법원의 배상 기금에 청구서를 제출할 수 있다. 알렉산드르는 30일 이내에 항소할 권리가 있으나, 증거 기록을 고려할 때 성공적인 항소 가능성은 낮다고 전문가들은 보고 있다.