한국인 남성들의 5천만 달러 암호화폐 사기 혐의 체포 소식

체포 및 혐의

태국 당국은 토요일 방콕 수완나품 공항에서 “한”으로 확인된 한국 남성을 체포했습니다. 그는 사기, 사칭, 컴퓨터 범죄, 자금 세탁, 범죄 조직 참여 등의 혐의를 받고 있습니다. 2월에 발부된 체포영장은 인출 한도 및 높은 수익을 약속하는 기만적인 행위에 대한 피해자들의 신고를 바탕으로 발부되었습니다. 현재까지 콜센터 네트워크와 연관된 11명이 계속되는 수사 과정에서 구금되었습니다.

사기 수법

수사관들은 한과 그의 동료들이 디지털 자산 투자에 30~50%의 수익을 약속하는 콜센터 운영을 했다고 주장합니다. 초기 피해자들에게는 신뢰를 쌓기 위해 소액 지급이 이루어졌으며, 이후 거래에서는 엄격한 인출 한도가 적용되었습니다. 3개월 동안 이 그룹은 스테이블코인을 1백만 달러 이상의 가치가 있는 물리적 금괴로 전환하여 4,730만 USDT를 세탁하며 디지털 추적과 국경 통제를 회피했습니다.

금괴를 통한 자금 세탁

당국은 범죄자들이 10kg 이상 무게의 금괴를 가치 저장 수단으로 사용했다고 보고했습니다. 귀금속은 불법 수익의 국경 간 이동에 효과적인 경로로 입증되었습니다. 금괴는 개인 딜러를 통해 구입되어 국제 국경을 불법적으로 이동했습니다. 이 수법은 추적 가능한 암호화폐 거래와 달리 물리적 상품 이동의 규제 공백을 노렸습니다.

전 세계 사기 동향

TRM Labs에 따르면 2024년 암호화폐 사기로 인한 피해액은 107억 달러에 달하며, 전년 대비 456% 증가했습니다. 콜센터 사기는 스테이블코인의 익명성과 국경 없는 특성을 악용하는 범죄자들 사이에서 여전히 만연합니다. 전문가들은 견고한 준법 감시 체계 없이 디지털 화폐가 빠르게 도입되면서 이러한 사기가 증가한다고 경고합니다. 전 세계 규제 당국은 자산 흐름 차단을 위해 부처 간 협력을 강화할 것을 촉구받고 있습니다.

규제 대응

태국 재무부는 동시에 18개월 간 관광객이 허가된 거래소를 통해 암호화폐를 현지 통화로 환전할 수 있는 시범 프로그램을 시작했으며, 자금 세탁을 방지하기 위해 환전 한도를 55만 바트로 제한했습니다. 한국은 지난해 2억 2,800만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건 이후 노력을 강화해 왔습니다. 이번 체포는 전 세계 분산 금융 부문의 포괄적인 자금 세탁 방지 조치가 시급함을 다시 한번 강조합니다.