ICIJ 조사들이 암호화폐의 범죄들 ‘코인 세탁소’ 금융 네트워크들을 드러낸다

개요

국제 탐사 저널리스트 연합(ICIJ)은 'Coin Laundry'라는 이름의 광범위한 은밀한 금융 메커니즘을 밝히는 다부작 시리즈를 발표했다. 조사 그룹은 암호화폐 플랫폼과 그림자 은행 운영을 통해 불법 자금을 세탁하는 데 사용된 은밀한 채널을 문서화했다.

주요 암호화폐 거래소들이 조직 범죄 단체가 수행한 자금세탁 작전에 연루된 것으로 밝혀졌다. 조사 중 수집된 증거에 따르면 마약 카르텔, 인신매매 조직 및 제재 대상 법인과 연결된 거래가 Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit 및 KuCoin을 통해 흐름을 보였다.

협력 조사

35개국 이상에서 온 100명가 넘는 기자들로 구성된 연합이 'Coin Laundry' 조사에 협력했다. 조사팀은 유출 문서, 블록체인 거래 기록 및 내부 커뮤니케이션을 분석했다. 블록체인 분석 회사들은 의심스러운 지갑 주소를 추적하는 데 도움을 주었고, ICIJ 파트너들은 다수의 관할 구역에서 현장 보도를 수행했다.

보고 결과는 주요 플랫폼에서 적용한 컴플라이언스 프로그램에도 불구하고 불투명한 거래 패턴의 지속성을 보여주었다. 많은 경우 익명화된 스테이블코인은 페이퍼컴퍼니와 규제되지 않은 장외거래소를 통해 피아트 화폐로 전환되어 표준 자금세탁방지 규제를 우회했다.

주요 발견

분석에 따르면 세탁 자금은 고위급 범죄 네트워크의 활동에 자금을 댔으며, 여기에는 다국적 마약 조직과 인신매매 작전이 포함된다. 재무부 데이터는 다년간 수억 달러 규모의 흐름을 확인했다. 여러 고위험 관할 지역이 자금 이동의 매개점으로 작용한 뒤 전 세계 금융 시스템에 흩어졌다.

증거에는 두바이와 우크라이나에서 운영되는 암호화폐-현금 매장에 관한 사례 연구가 포함됐다. 일부 체인의 고급 믹싱 프로토콜과 프라이버시 보호 기능은 거래 기원을 은폐하고 범죄 행위자와 불법 자금 흐름 간의 연계를 흐리게 했다.

시사점 및 권고

조사는 규제 감독 및 시행에 중요한 격차가 있음을 강조했다. 강화된 실사 조치, 더 엄격한 보고 요건 및 규제 당국 간의 국경 간 협력을 촉구하는 긴급한 요청이 제기되었다. 업계 이해관계자들에게는 강력한 거래 모니터링 및 자동화된 위험 평가 시스템을 구현하라는 권고가 제시되었다.

결론

'Coin Laundry' 폭로는 암호화폐 생태계 내 불법 활동에 대한 가장 포괄적인 저널리즘 노력 중 하나를 대표했다. 연구 결과는 거래소 컴플라이언스 프로그램에 대한 재조사를 촉발했고, 여러 관할 구역이 기존의 자금세탁방지 프레임워크를 재검토하도록 이끌었다. 법 집행기관, 규제 당국 및 블록체인 분석가 간의 지속적인 협력이 불법 자금을 억제하고 디지털 자산 시장의 투명성을 높이기 위해 권장되었다.