미 법무부 스트라이크 포스, 사기 연루 암호화폐들 7억 1백만 달러 동결

미 국무부는 사기 센터 스트라이크 포스가 미국 소비자를 대상으로 한 투자 사기에 연루된 암호화폐를 7억 1백만 달러 이상 동결하기 위한 작전을 실행했다고 발표했다. 이 조지는 주요 암호화폐 거래소의 법적 명령과 자발적 협력의 조합으로 이루어졌다. 동결 자산은 피해자들을 속여 거짓 주장 아래 디지털 자산을 송금하도록 유인한 사기 수법의 수익을 나타낸다.

스트라이크 포스는 소환장과 법원이 승인한 제한 조치를 활용하여 해외 사기 센터 네트워크와 연계된 지갑의 거래를 식별하고 차단했다. 동결된 자금에는 비트코인, 이더리움 및 사기 수익으로부터 여러 블록체인 플랫폼에서 전환된 여러 스테이블코인이 포함됐다. 거래소는 현존하는 상호 법적 보조 조약 및 국내 가처분 명령의 조건에 따라 법집행 요청을 이행했다.

또한 이 작전으로 동남아시아에 기반을 둔 사기 전화센터에 모르는 사이에 구직자들을 모집하는 데 사용된 텔레그램 채널의 압수로 이어졌다. 채널은 원격 근무 기회를 홍보하는 한편 기망적인 투자 홍보를 수행하고 있었다. 채널 관리자 신원을 확인한 후 플랫폼 운영자는 채널을 종료하고 진행 중인 형사 수사를 위한 기록을 보존했다.

또한 법집행 당국은 합법적인 암호화폐 투자 플랫폼을 흉내 낸 503개의 사기 웹사이트를 폐쇄하는 작전을 조율했다. 해당 도메인은 법집행의 통제 하에 있다는 공식 압수 공지로 대체되었다. 피해자 대상 홍보팀이 지갑이 타깃된 개인들에게 알리도록 파견되었고, 몰수 규정에 따라 가능할 때 자금을 회수하는 절차를 시작했다.

작전은 또한 대규모 암호화폐 사기 작전을 관리한 혐의로 기소된 두 명의 외국 국적자에 대한 범죄 고소장 및 체포영장을 공개했다. 공개 문서는 이들이 피해자들을 모집해 암호화폐로 자금을 해외 보관 계좌로 이체하도록 하는 네트워크를 관리한 것으로 알려져 있다. 국무부는 남아 있는 사기 센터를 붕괴시키는 정보를 제공하는 사람에게 최대 1000만 달러의 보상을 제공했다.

싱가포르, 호주, 영국의 국제 파트너들이 공동 조사 및 데이터 공유를 통해 지원해 자산 동결과 자금 세탁을 촉진한 개인들에 대한 체포가 병행되었다. 금융정보기관은 자금세탁 경로를 추적하기 위한 블록체인 분석을 제공했다. 이 공동 노력이 대규모로 암호화폐를 이용한 사기를 분쇄하겠다는 글로벌 의지를 강조한다.

규제 당국은 이 작전을 향후 분산형 금융 범죄에 대한 공동 대응의 모델로 지목했다. 거래소는 법 집행 지시에 신속하게 대응할 수 있도록 내부 준수 프로토콜을 검토하고 있다. 업계 전문가들은 이번 동결 규모가 안전장치가 엄격하게 시행되지 않을 때 탈중앙화 네트워크의 불법 이용 위험이 계속 크다는 점을 시사한다고 말한다.