๋ฐฐ๊ฒฝ
๊ธ์ต๋ฒ์ฃ๋จ์๋ง(Financial Crimes Enforcement Network)์ 2020๋ ๋ถํฐ 2024๋ ๊น์ง ๋ฏธ๊ตญ ์ํ์ ํตํ ๋ถ๋ฒ ์๊ธ ์ด๋์ ๊ดํ ๊ถ๊ณ ๋ฌธ์ ๋ฐํํ์ต๋๋ค. ์ด ๋ถ์์ ์ ๊ตญ ๊ธ์ต๊ธฐ๊ด์ด ์ ์ถํ 137,000๊ฑด ์ด์์ ์ํ ๋น๋ฐ๋ฒ(Bank Secrecy Act) ์ ๊ณ ์๋ฅผ ๊ฒํ ํ์ต๋๋ค. ํ๊ท ์ ์ผ๋ก, ์ํ ์ฑ๋์ ์ค๊ตญ ๋ฒ์ฃ ์กฐ์ง์ ์ํด ์ฐ๊ฐ 620์ต ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ์ฒ๋ฆฌํ์ต๋๋ค. ์ด ๋คํธ์ํฌ๋ ๋ฉ์์ฝ ์์ฌ ๋ฒ์ฃ ์กฐ์ง๊ณผ ํ๋ ฅํ์ฌ ๋ง์ฝ ์นด๋ฅดํ ๋์ธํ์ ์ด์งํ์ต๋๋ค. ์ธํ๋ ์์ต๊ธ์ ํตํ ํต์ ๋ฅผ ์ฐํํ๊ณ ์ฌ๋ฌ ๋๋ฅ์ ๊ฑธ์น ์ด์ ์๊ธ์ผ๋ก ์ฌ์ฉ๋์์ต๋๋ค.
๋ฐ๊ฒฌ์ฌํญ
2020๋ ๋ถํฐ 2024๋ ๊น์ง ๋ฏธ๊ตญ ์ํ์ ์ค๊ตญ ๊ฐฑ๋จ๊ณผ ์ฐ๊ด๋ ์์ฌ ๊ฑฐ๋๋ก 3,120์ต ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ์ก๊ธํ์ต๋๋ค. ๊ถ๊ณ ๋ฌธ์ ๋ถ๋์ฐ, ์๋ฃ ์ฌ๊ธฐ, ์ธ์ ๋งค๋งค๊ฐ ์ถ๊ฐ์ ์ธ ๋์ธํ ์๋จ์์ ๊ฐ์กฐํ์ต๋๋ค. ์์ฌ ๊ฑฐ๋๋ ์ค 537์ต ๋ฌ๋ฌ๊ฐ ๋ถ๋์ฐ ๊ด๋ จ ์ฌ๊ธฐ์๋ง ์ฐ๋ฃจ๋์ด ์์ต๋๋ค. ์๊ฒฉํ ์ค์ ์๊ฑด์๋ ๋ถ๊ตฌํ๊ณ ๊ท์ ๋ ์ํ ์์คํ ์ ํตํ ๋์ธํ์ ์ฌ์ ํ ๋ถํฌ๋ช ํฉ๋๋ค.
๋น๊ต ๋ฐ์ดํฐ
์ ์ ๋ง์ฝ๋ฒ์ฃ์ฌ๋ฌด์(United Nations Office on Drugs and Crime)์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด ์ ์ธ๊ณ ๋ถ๋ฒ ๊ธ์ต ํ๋ฆ์ ๋งค๋ 2์กฐ ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ์ด๊ณผํฉ๋๋ค. ๋์ผ ๊ธฐ๊ฐ ๋์ ์ํธํํ ๊ธฐ๋ฐ ๋์ธํ์ ์ฝ 1,890์ต ๋ฌ๋ฌ๋ฅผ ์ฐจ์งํ์ต๋๋ค. ์ด ์์น๋ ์ ์ฒด ๋ธ๋ก์ฒด์ธ ๊ฑฐ๋๋์ 1% ๋ฏธ๋ง์ ๋๋ค. ๋ฐ๋ผ์ ์ ํต์ ์ํ ์ฑ๋์ด ์ ์ธ๊ณ ๋ฒ์ฃ ๊ธ์ต์ ์ง๋ฐฐํ๊ณ ์์ต๋๋ค.
๊ท์ ํ๊ฒฝ
์ ๋ฒ์๋ค๊ณผ ์ ์ฑ ์ ์์๋ค์ ์ํธํํ๋ฅผ ๋ถ๋ฒ ์๊ธ์ ์ฃผ์ ํต๋ก๋ก ์์ฃผ ์ง๋ชฉํด์์ต๋๋ค. FinCEN ๊ถ๊ณ ๋ฌธ์ ๊ธฐ์กด ์ฑ๋์ ์ํฅ์ ์์น๋ก ์ ์ํ๋ฉฐ ์ด์ ๊ฐ์ ๊ฒฌํด์ ๋์ ํฉ๋๋ค. ๋ชจ๋ ๊ธ์ต ๋ถ์ผ์ ์ทจ์ฝ์ ์ ํด๊ฒฐํ๊ธฐ ์ํด ๊ฐํ๋ ๊ท์ ํ๋ ์์ํฌ์ ์ฒจ๋จ ๋ถ์ ๋๊ตฌ๊ฐ ๊ถ์ฅ๋ฉ๋๋ค. ์ํ, ๋ฒ ์งํ ๊ธฐ๊ด, ๋ธ๋ก์ฒด์ธ ๋ถ์ ์ ์ฒด ๊ฐ ํ๋ ฅ์ด ๋ฒ์ฃ ์กฐ์ง์ ๋ฌด๋ ฅํํ๋ ๋ฐ ํ์์ ์ ๋๋ค.
์์ฌ์
๊ธ์ต ๊ธฐ๊ด์ ๋ชจ๋ํฐ๋ง ์์คํ ์ ์ ๊ทธ๋ ์ด๋ํ๊ณ ๊ณ ๊ฐ ์ ์ ํ์ธ ์ ์ฐจ๋ฅผ ๊ฐํํ ๊ฒ์ผ๋ก ์์๋ฉ๋๋ค. ์ ์ฑ ์ ์์๋ค์ ์จ์ฒด์ธ ํฌ๋ช ์ฑ์ ์ธ์ ํ๋ ๊ท ํ ์กํ ๊ท์ ์๋ฆฝ์ ์ด ๊ฒฐ๊ณผ๋ฅผ ํ์ฉํ ์ ์์ต๋๋ค. ์ํธํํ ํ๋ซํผ์ ์ด ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ํ์ฉํด ๊ณต์ ํ ์ค์ ๊ธฐ์ค์ ์ํ ์นํธ ํ๋์ ์ง์ํ ์ ์์ต๋๋ค. ๊ท์ ๊ธฐ๊ด๊ณผ ๋ฏผ๊ฐ ๋ถ๋ฌธ ํํธ๋ ๊ฐ์ ์ ๋ณด ๊ณต์ ๊ฐ์ ์ ์ ์ธ๊ณ ๊ธ์ต ๊ฑด์ ์ฑ์ ๊ฐํํ ๊ฒ์ ๋๋ค.
๋๊ธ (0)