2025๋ 8์ 30์ผ, ๋ฏธ๊ตญ๊ณผ ๋ค๋๋๋์ ๋ฒ ์งํ ๊ธฐ๊ด์ด ๊ณต๋์ผ๋ก ์ค์ํ ๋๊ท๋ชจ ์์ ์ผ๋ก ๋นํธ์ฝ์ธ๊ณผ ๋ชจ๋ค๋ก๋ฅผ ๋๊ฐ๋ก ์์กฐ ์ฌ๊ถ, ์ด์ ๋ฉดํ์ฆ ๋ฐ ๊ธฐํ ์ ๋ถ ์ฆ๋ช ์ ํ๋งค๋ฅผ ์ ๋ฌธ์ผ๋ก ํ๋ ๋คํฌ์น ๋ง์ผํ๋ ์ด์ค๊ฐ ์ฑ๊ณต์ ์ผ๋ก ์ฐจ๋จ๋์๋ค. FBI, ์ ๋กํด, ๋ค๋๋๋ ๊ตญ๊ฐ๊ฒฝ์ฐฐ์ด ํ๋ ฅํ์ฌ ์ ๋ฝ๊ณผ ๋ถ๋ฏธ ์ ์ญ์ ๋ถ์ฐ๋ ์๋ฒ๋ฅผ ํ๊ฒ์ผ๋ก ์งํ๋ ์ด๋ฒ ์์ ์์๋ 4๋ช ์ ๊ด๋ฆฌ์ ์ฒดํฌ์ 400๋ง ๋ฌ๋ฌ ์ด์์ ๋์งํธ ์์ฐ ์์๊ฐ ์ด๋ฃจ์ด์ก๋ค.
๋ฒ์ ์ ์ถ ๋ฌธ์์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ์ด ๋ง์ผํ๋ ์ด์ค๋ 2023๋ ๋ง๋ถํฐ ์ด์๋์ด ๋ฑ๊ธ๋ณ ๊ฐ๊ฒฉ ์ ์ฑ ๊ณผ ์ ๋ถ ์ค์บ๋ ์์คํ ์ ์ํด ํ์ง๋์ง ์๋ ๋ฌธ์๋ฅผ ๋ณด์ฅํ๋ค๋ ์ฌ์นญ ์๋น์ค ๋ฑ์ ์ ๊ณตํด์๋ค. ๊ฑฐ๋๋ ์ค์ง ์ํธํํ๋ฅผ ํตํด ์ด๋ฃจ์ด์ก์ผ๋ฉฐ, ์๊ธ ํ๋ฆ์ ๊ฐ์ถ๊ธฐ ์ํด ํ ๋ธ๋ฌ์ ๋ฏน์ฑ ์๋น์ค๋ฅผ ํ์ฉํ๋ค. ์์ฌ ๋น๊ตญ์ ๋ธ๋ก์ฒด์ธ ๋ถ์ ๋๊ตฌ๋ฅผ ์ฌ์ฉํด ์ํธํํ ๊ฑฐ๋์๋ก์ ๊ฒฐ์ ๊ฒฝ๋ก๋ฅผ ์ถ์ ํ๊ณ , ์ด๋ฅผ ํตํด ์ธ ๊ฐ ๊ตญ๊ฐ์ ๊ฑธ์ณ ๋ค์์ ์ฉ์์๋ฅผ ์๋ณํ๋ค.
๋ณธ ์์ ์ ์ํธํ๋ ๋ฉ์์ง ํ๋ซํผ ์์ ๋ฏธ๋ฌ ์ฌ์ดํธ์ ํต์ ์ฑ๋ ์ฐจ๋จ๋ ํฌํจ๋์๋ค. ์์๋ ์ฆ๊ฑฐ๋ฌผ๋ก๋ ์ฑํ ๊ธฐ๋ก, ์ํธํํ ์ง๊ฐ, ๊ธ์ต ์ฌ๊ธฐ์ ๋ณต์ง ์ฌ๊ธฐ๋ฅผ ์ํด ์ฌ์ฉ๋ ๊ณ ํ์ง ์์กฐ ์ ๋ถ์ฆ ํ๋งค๋ฅผ ์ค๋ช ํ๋ ํ๋ณด ์๋ฃ๊ฐ ์๋ค. ๋น๊ตญ์ ํ์ค์ํ ๊ตฌ์กฐ์ ๋์งํธ ํํ ์์กด์ฑ ๋๋ฌธ์ ๊ฐํด์๋ค์ด ์๋์ ์ผ๋ก ์์ ๋กญ๊ฒ ํ๋ํ ์ ์์๋ ์ ์ ์ง์ ํ๋ฉฐ, ๋ฒ ์งํ ๊ธฐ๊ด ๊ฐ ํ๋ ฅ์ด ๊ดํ ๊ถ ๋ฌธ์ ๋ฅผ ๊ทน๋ณตํ๋ ๋ฐ ์ค์ํ ์ญํ ์ ํ๋ค๊ณ ๊ฐ์กฐํ๋ค.
FBI ์ฌ์ด๋ฒ๋ถ์์ ์ ๋กํด ์ ๋ฝ ์ฌ์ด๋ฒ ๋ฒ์ฃ ์ผํฐ๋ ๊ณต๋ ์ฑ๋ช ์์ ์ํธํํ ๊ธฐ๋ฐ ๋ฒ์ฃ ํ๋ซํผ์ด ์ฌ์ ํ ์ฐ์ ํ๊น์์ ๊ฐ์กฐํ๋ค."์ด๋ฒ ์ฌ๊ฑด์ ๊ตญ๊ฒฝ์ ์ด์ํ ํ๋ ฅ๊ณผ ์ฒจ๋จ ๋ธ๋ก์ฒด์ธ ํฌ๋ ์ ๊ธฐ๋ฒ์ ํจ๊ณผ๋ฅผ ๋ณด์ฌ์ฃผ๊ณ ์์ต๋๋ค."๋ผ๊ณ ๋ฐํ์ผ๋ฉฐ,"์ํธํํ๋ฅผ ์ด์ฉํด ์ค๋ํ ์ ์ ๋ฒ์ฃ๋ฅผ ์กฐ์ฅํ๋ ์๋ค์ ๋์ง๊ธฐ๊ฒ ์ถ์ ๋ ๊ฒ์ ๋๋ค."๋ผ๊ณ ๋งํ๋ค.
๋น๊ตญ์ ํ์ฌ ์ํธํํ ๊ฑฐ๋์์ ํ๋ ฅํ์ฌ ๊ฐํ๋ ๊ณ ๊ฐ ์๊ธฐ ์ ๋(KYC) ๋์ ์ ์ถ์ง ์ค์ด๋ฉฐ, ์ ๋ฒ์๋ค์๊ฒ๋ ํ๋ผ์ด๋ฒ์ ์ฝ์ธ์ ๋ํ ๊ท์ ๋ฅผ ๊ฐํํ ๊ฒ์ ์ด๊ตฌํ๊ณ ์๋ค. ์์ฌ๋ ๊ณ์ ์งํ ์ค์ด๋ฉฐ, ๊ธฐ์๋ ๊ณต๋ชจ, ์๊ธ ์ธํ, ์ ์ ๋์ฉ ํ์๋ฅผ ํฌํจํ๋ค. ์ด๋ฒ ์ฒดํฌ๋ ์ฌํด ๊ฐ์ฅ ํฐ ์ํธํํ ๊ด๋ จ ๋ฒ ์งํ ์กฐ์น ์ค ํ๋๋ก, ๊ตญ์ ํ๋ ฅ์ด ๋ถ๋ฒ ๋์งํธ ๋ง์ผํ๋ ์ด์ค๋ฅผ ์ฐจ๋จํ ์ ์์์ ๋ช ํํ ๋ณด์ฌ์ค๋ค.
๋๊ธ (0)