미국, 캄보디아 사기 단속 속 기록적인 암호화폐 압수 실시

미 연방법무부와 재무부가 주도한 전례 없는 단속 노력이 캄보디아에 본사를 둔 프린스 그룹과 그 계열사를 겨냥해 127,271 BTC를 압수했고, 이는 당시 시세로 약 144억 달러에 이르는 가치입니다. 이는 미국 역사상 최대 규모의 암호화폐 압수로 기록됩니다. 이번 작전은 프린스 그룹의 창립자이자 회장 Chen Zhi에 대한 형사 기소가 뉴욕에서 제기된 시점과 함께 이뤄졌으며, 그는 대규모 “피그 버칭” 로맨스 사기와 관련된 자금 세탁 공모 및 전신 송금 사기에 관여한 혐의로 기소되었습니다.

법무부 기소장은 피고인이 캄보디아에서 강제노동을 이용한 사기 작전의 글로벌 네트워크를 조종해 노동자를 착취해 미국을 비롯한 무고한 피해자들로부터 불법 수익을 창출하도록 했다고 주장합니다. 재무부는 프린스 그룹을 초국가적 범죄 조직으로 지정하고 미국 내 금융 활동을 차단하는 등 병행 제재를 부과했습니다. 같은 날, 제재 및 규제 조치로 캄보디아 대기업 후이오네 그룹을 미국 금융 시스템에서 차단했고, 이는 암호화폐 자금조달 사기 네트워크를 해체하겠다는 광범위한 전략의 일환으로 보입니다.

기소 이후, 법집행기관은 비트코인 보유를 압수하기 위한 법적 절차를 집행하고 이 디지털 자산을 미국의 관리 하에 넘겼습니다. 공개 발언에 따르면 이 자산은 동일한 지도부와 연계된 암호화 채굴 사업인 LuBian에서 발생한 것으로 의심되는 도난으로부터 기원했을 가능성이 있습니다. 엘립틱(Elliptic) 애널리스트들이 이 자금의 기원을 추적하기 시작했지만, 미국으로의 최초 양도 경로에 대해서는 여전히 불확실성이 남아 있습니다.

관계 당국은 이번 작전이 정의 구현과 억지력 강화 두 가지 목적을 모두 달성했다고 강조했습니다. “오늘의 조치는 인신매매 및 사이버 기반 금융 사기에 대해 역대 가장 중요한 타격 중 하나를 대표한다”고 미 법무장관은 말했습니다. 재무부 장관은 제재를 전 세계 범죄 조직을 와해시키는 강력한 금융 도구로 평가했습니다. 이 합동 노력은 미국이 악용된 암호화 자산을 전례 없는 규모로 추적·동결·압수할 수 있는 능력을 보여주며, 디지털 자산 남용에 대한 국제적 책임감을 강화합니다.