Operation Atlantic으로 추적된 4천5백만 달러 규모의 암호화폐 사기

국제 법집행기관들은 광범위한 암호화폐 사기에 관여한 승인 피싱 네트워크를 겨냥한 표적 단속인 애틀랜틱 작전(Operation Atlantic)을 마무리했다. 영국의 국가범죄기관(NCA)과 미국 및 캐나다의 파트너 기관들이 협력해 다수의 사기 조직과 연계된 압수 대상 패키지를 산출한 정보 스프린트를 조율했다. 종합 데이터에 따르면 확인된 불법 수익은 45,000,000 달러를 넘으며 승인 피싱 사기에 속은 피해자 수가 20,000명으로 확인됐다.

승인 피싱은 사기꾼들이 악성 dApp이나 지갑 인터페이스를 통해 거래 승인을 유도하도록 피해자를 속여 자금의 무단 이체를 가능하게 만드는 행위입니다. 조사 결과, 사회적 공학 기법을 활용해 피해자를 유인해 지갑 권한 부여를 이루게 하는 정교한 네트워크가 밝혀졌으며, 이는 종종 분산형 거래소 인터페이스에서 발생합니다. 정보 공유에 이어 당국은 여러 지갑 클러스터에 보유된 의심되는 범죄 수익 약 12,000,000 달러를 동시 압수하는 조치를 취했습니다.

애틀랜틱 작전의 주요 결과는 다음과 같습니다:

• 미국, 영국, 캐나다 전역에서 확인된 20,487명의 피해자
• 확인된 손실 수법으로 45,200,000 달러
• 동결된 범죄 수익 12,400,000 달러
• 5대 주요 피싱 네트워크의 붕괴

피해자 프로필은 위조 에어드롭 홍보에 현혹된 소매 투자자로부터 합법적인 DeFi 프로토콜을 가장하여 표적이 된 고액자산가에 이르기까지 다양했습니다. 법 집행 당국은 민간 부문 파트너의 온체인 분석을 활용해 거래 흐름을 도식화하고 용의자가 사용하는 알려진 지갑과 연결된 지갑 주소를 클러스터링했습니다. 국경 간 협력은 자산 동결과 피해자 알림을 신속하게 처리해 위험에 처한 개인들에게 3,500건이 넘는 경고를 발송했고 추가 손실은 약 210만 달러로 예방되었습니다.

이 작전은 암호화폐를 이용한 금융 범죄와의 싸움에서 공공 및 민간 부문의 협력의 결정적 역할을 강조합니다. 당국은 블록체인 포렌식 정보의 실시간 공유와 다관할 태스크 포스의 신속한 배치를 통해 조직적 사기 세포를 신속히 와해했다고 평가합니다. 앞으로의 조치는 더 강력한 지갑 공급자 통제와 사용자 교육 이니셔티브를 의무화하는 새로운 규제 프레임워크를 활용해 피싱 취약성을 줄이는 것을 포함합니다.