상원 의원들, 바이낸스 제재 및 자금세탁방지(AML) 준수에 대한 연방 조사 촉구

상원 서한, 즉각적 조치 촉구

금요일, 크리스 반 홀렌과 루벤 갈레고가 이끄는 11명의 상원 의원들이 재무부 장관 스콧 베센트와 법무장관 파멜라 본디에게 서한을 전달했습니다. 의원들은 미국 제재 및 자금세탁방지(AML) 요건 준수에 대해 신속하고 포괄적인 조사를 촉구했습니다.

이란 연관 거래 의혹

보도에 따르면 약 17억 달러가 바이낸스를 통해 IRGC(이란 혁명수비대) 및 후티 그룹과 연계된 단체들에게 흘렀을 가능성이 제기됩니다. 조사관들은 제재를 받은 이란인 사용자들이 접근한 1,500개가 넘는 계정을 확인해 제재 회피 가능성에 대한 경고를 제기했습니다.

준수팀 및 협력 우려

서한은 의심스러운 거래를 지적한 바이낸스 준수 담당 직원이 해고되었다는 사례를 강조합니다. 상원 의원들은 고객 데이터에 대한 법집행기관의 요청에 대한 바이낸스의 협력 감소를 지적했습니다.

바이낸스의 대응

바이낸스는 모든 혐의를 부인하며 엄격한 관리 체계를 시행하고 의심스러운 활동을 보고하며 제재 관할권으로부터의 접근을 금지한다고 밝혔습니다. 또한 미보고 거래량에 대한 언론 보도에 대해서도 반박했습니다.

일정 및 다음 단계

상원은 2026년 3월 13일까지 기관의 응답을 요청했습니다. 동시에 상원 영구 조사 소위원회 의장 리처드 블루먼탈은 바이낸스로부터 내부 문서를 요구하는 관련 조사를 시작했습니다.