트론들, 테더들, TRM Labs의 지원을 받는 T3 금융범죄 수사팀들이 현재 3억 달러의 자산들을 동결했다.

2024년 9월 설립 이래 T3 금융 범죄 대응 부서는 암호화폐 산업의 가장 선제적인 반범죄 이니셔티브 중 하나로 부상했습니다. 테더(Tether), 트론(Tron)과 분석 회사 TRM Labs 간의 파트너십으로 구성된 이 부서는 운영 첫 해에 불법 자금 3억 달러를 성공적으로 동결했다고 발표했습니다. 이 이정표는 다수의 관할권에 걸친 법집행 활동의 범위를 크게 확장했다.

본 부대의 임무는 정교한 '피그버처링' 사기, 랜섬웨어 작전, 조직범죄 네트워크와 연계된 불법 수익을 포함한 다양한 범죄 활동과 관련된 암호자산의 식별, 추적 및 압수 조치를 조정하는 데 중점을 둡니다. 협업 모델은 법집행기관과의 실시간 데이터 공유, 디지털 포렌식 분석 및 선제적 컴플라이언스 조치를 통합하여 암호 생태계 내 공공-민간 파트너십의 모범 사례를 구축합니다.

주요 성과

• 글로벌 범위: 조사는 이제 다섯 대륙에 걸쳐 진행되며, 루소코인 작전에서의 역할로 브라질 연방경찰로부터 최근 찬사를 받았습니다.
• 주목할 만한 체포: 북한 해킹 그룹과 연계된 자금이 포함된 다수의 압수 사례는 부대의 국제 협력 범위를 강조합니다.
• T3+ 협력자 프로그램: 확장 이니셔티브로 시작된 이 프로그램은 거래소, 수탁자 및 기타 업계 이해관계자들을 국제 당국과 함께 조정된 조치에 참여시키고 있습니다.

리더십 발언

“테더는 전 세계 280개가 넘는 법집행기관과 협력하여 금융의 무결성을 지키기 위해 계속해서 최선을 다하고 있습니다,”라고 테더의 CEO 파올로 아르도이노가 말했습니다. 그는 연합의 결합된 전문성과 공유된 정보가 불법 금융 흐름을 차단하는 데 결정적이라고 강조했습니다.

향후 전망

향후 T3는 분석 센터를 확장하고 추가적인 블록체인 데이터 소스를 통합함으로써 지역별 역량을 더욱 강화할 계획입니다. 또한 신속한 국경 간 협력과 자산의 환수를 촉진하기 위한 정책 프레임워크를 모색하고 있습니다. 암호화폐 생태계가 성숙해짐에 따라 T3 모델은 포괄적이고 산업 주도적인 반범죄 전략의 벤치마크가 될 수 있습니다.

규제 허점으로 비판받는 분야 속에서 T3의 성과는 책임성과 리스크 관리로의 뚜렷한 방향 전환을 보여줍니다. 불법 자금 3억 달러를 동결함으로써 이 부서는 분산형 금융(DeFi) 이해관계자들이 전 세계 금융 보안에 의미 있는 기여를 할 수 있는 잠재력을 강조했습니다.