Pada 22 Ogos 2025, Pusat Laporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) mengeluarkan arahan yang menghendaki cawangan tempatan pertukaran mata wang kripto global Binance untuk melantik juruaudit bebas bagi program anti-pengubahan wang haram (AML) dan pembiayaan anti-keganasan (CTF) mereka. Keputusan ini timbul daripada semakan AUSTRAC, yang mengenal pasti kekurangan dalam tadbir urus, kapasiti terhad untuk pengawasan bebas, dan bilangan kakitangan pematuhan tempatan yang tidak mencukupi.
AUSTRAC menekankan kebimbangan mengenai skop semakan dalaman, dengan menyatakan bahawa bidang kritikal seperti pemantauan transaksi, ketekunan wajar pelanggan, dan laporan pengurusan kurang mendapat pengesahan pihak ketiga yang kukuh. Pengawal selia itu menunjukkan bahawa pelantikan juruaudit luar adalah penting untuk memastikan rangka kerja AML/CTF Binance Australia memenuhi jangkaan risiko kebangsaan dan piawaian antarabangsa. Langkah ini sejajar dengan tindakan penguatkuasaan terkini yang mensasarkan platform aset digital di seluruh dunia, menekankan kepentingan mekanisme pematuhan yang teliti.
Pengurus besar Binance Australia, Matt Poblocki, mengakui keputusan pengawal selia dalam satu kenyataan rasmi, menegaskan komitmen syarikat untuk meningkatkan ketelusan dan langkah kawalan. Beliau menekankan bahawa audit akan memberi tumpuan kepada pengukuhan dasar, proses, dan latihan kakitangan untuk mengurangkan kelemahan berpotensi yang berkaitan dengan jumlah transaksi yang tinggi dan pemindahan rentas sempadan. Pertukaran ini sebelum ini menghadapi pemeriksaan akibat dakwaan mengklasifikasikan salah pelanggan runcit dan sejak itu telah melaksanakan pembaharuan dalaman untuk mematuhi syarat pengawalseliaan.
Audit luaran dijangka merangkumi penilaian menyeluruh terhadap prosedur pemprosesan pelanggan Binance Australia, pemantauan transaksi berterusan, penapisan sekatan, dan mekanisme pelaporan aktiviti mencurigakan. AUSTRAC akan menyemak dapatan juruaudit dan mungkin mengenakan keperluan tambahan berdasarkan jurang yang dikenal pasti. Pemerhati industri menganggap perkembangan ini sebagai ujian penting bagi pertukaran global yang beroperasi di bawah pelbagai rejim pengawalseliaan.
Arahan ini mengukuhkan sikap proaktif Australia terhadap peraturan kewangan digital, yang termasuk mandat pelesenan, perundingan awam mengenai klasifikasi token, dan kerjasama dengan badan antarabangsa untuk memerangi kewangan haram. Seiring dengan pertumbuhan penggunaan kriptokurensi, pengawal selia mengutamakan langkah untuk melindungi integriti pasaran dan melindungi pengguna daripada jenayah kewangan.
Komen (0)