Unit Inteligensi Kewangan Korea Selatan (FIU) di bawah Suruhanjaya Perkhidmatan Kewangan telah memberitahu Bithumb mengenai penggantungan separa perniagaan selama enam bulan secara awal pada 10 Mac 2026, berikutan penemuan kegagalan anti-pengubahan wang haram (AML) dan kekurangan pengesahan pelanggan. Notis itu—yang dicetuskan oleh transaksi yang didakwa dengan operator aset maya luar pesisir yang tidak dilaporkan—memfokuskan pemindahan kripto pengguna baharu, manakala pengguna sedia ada mengekalkan hak deposit, pengeluaran dan dagangan.
FIU menekankan kekurangan dalam prosedur Know Your Customer (KYC) Bithumb dan pemantauan aliran transaksi merentas sempadan. Sumber pendakwaan menunjukkan bahawa ketua pegawai eksekutif pertukaran itu mungkin berhadapan tindakan disiplin, dan FIU akan mengadakan jawatankuasa semakan sanksi pada penghujung bulan ini untuk memuktamadkan tindakan disiplin. Pihak berkuasa mungkin menyesuaikan penalti semasa proses penguatkuasaan formal, yang memberi peluang kepada Bithumb untuk membentangkan hujah balas dan rancangan pemulihan.
Tindakan ini menekankan peningkatan pengawasan peraturan di seluruh pertukaran Korea Selatan, selepas tindakan penguatkuasaan terhadap Dunamu (Upbit) dan Korbit pada lewat 2025. Dunamu menerima penggantungan tiga bulan dan denda sebanyak â‚ą35.2 bilion, manakala Korbit menghadapi amaran dan penalti sebanyak â‚©2.73 bilion. Pengamat pasaran melihat kes Bithumb sebagai ujian terhadap ketetapan FIU untuk melaksanakan peraturan AML secara seragam, dengan potensi kesan berantai kepada platform aset digital domestik dan serantau.
Peserta industri sedang memantau perbincangan jawatankuasa dan julat sanksi yang berpotensi, yang boleh termasuk had pengeluaran penuh, pembekuan deposit, atau denda berstruktur. Unit pematuhan Bithumb telah menandakan pelan perubahan prosedur dalaman, termasuk peningkatan pemantauan transaksi dan protokol ketekunan wajar yang lebih kukuh. Pertukaran itu kini melibatkan juruaudit luar dan penasihat undang-undang untuk mengurangkan kesan terhadap reputasi dan operasi.
Penyelia peraturan menjangkakan penentuan akhir FIU menjelang akhir Mac. Sementara itu, pertukaran pesaing Coinone dan GOPAX menghadapi tinjauan serupa. Landskap penguatkuasaan yang sedang berkembang di Korea Selatan menonjolkan penekanan global yang lebih luas terhadap pematuhan AML dalam pasaran kripto, mendesak platform untuk menyeimbangkan pengalaman pelanggan dengan pematuhan peraturan yang ketat atau berisiko mengekang operasi.
Komen (0)