Satu tindakan penguatkuasaan yang dilancarkan oleh Pusat Analisis Transaksi Kewangan dan Laporan Kanada (FINTRAC) mengenakan denda sebanyak 19 juta CAD, bersamaan dengan kira-kira 14 juta USD, ke atas Peken Global Limited yang berpusat di Seychelles, yang beroperasi di bawah jenama KuCoin. Denda tersebut dikenakan selepas FINTRAC menyimpulkan bahawa pertukaran tersebut gagal mendaftar sebagai perniagaan perkhidmatan wang dan mengabaikan untuk melaporkan hampir 3,000 transaksi mata wang kripto besar dari 2021 hingga 2024, termasuk 33 kes di mana transaksi mencurigakan yang berpotensi berkaitan dengan pengubahan wang haram atau pembiayaan keganasan tidak dilaporkan.
KuCoin telah secara rasmi membuat rayuan terhadap keputusan tersebut di Mahkamah Persekutuan Kanada, berdasarkan alasan prosedur dan substansif. Rayuan itu mencabar kedua-dua penemuan bahawa Peken Global layak sebagai perniagaan perkhidmatan wang asing di bawah undang-undang Kanada dan tahap keterukan denda tersebut. Melalui kenyataan awam, KuCoin menekankan komitmen terhadap pematuhan peraturan dan ketelusan sambil menggambarkan hukuman itu sebagai berlebihan dan bersifat hukuman.
Data FINTRAC menunjukkan bahawa denda terkini tersebut mewakili sebahagian besar denda agensi dalam tahun lalu, merangkumi lebih daripada 75 peratus daripada jumlah denda yang dikeluarkan dalam 23 tindakan penguatkuasaan. Dalam kes pendahuluan, KuCoin menghadapi tindakan penguatkuasaan di beberapa bidang kuasa, termasuk penyelesaian pada 2023 dengan Suruhanjaya Sekuriti Ontario dan permohonan serta denda berasingan hampir 300 juta USD dengan Jabatan Kehakiman AS awal tahun ini atas operasi tanpa lesen.
Tindakan Kanada ini menekankan peningkatan pengawasan peraturan global terhadap pertukaran mata wang kripto, terutamanya berkaitan dengan kawalan anti-pengubahan wang haram dan keperluan pendaftaran. Peserta industri dan pegawai pematuhan sedang memantau hasil rayuan dengan teliti, kerana keputusan memihak kepada FINTRAC boleh menetapkan jangkaan peraturan yang lebih ketat untuk platform kripto asing dan domestik.
Pemerhati pasaran mencatat bahawa aktiviti penguatkuasaan yang semakin meningkat dari pengawal selia Kanada dan AS, termasuk tindakan terkini terhadap pertukaran utama lain, telah meletakkan kerangka pematuhan di bawah tekanan yang besar. Pakar undang-undang meramalkan bahawa kejayaan rayuan oleh KuCoin boleh mendorong semakan tafsiran FINTRAC terhadap kewajipan pendaftaran, manakala keputusan yang dikekalkan mungkin berfungsi sebagai penghalang, mengukuhkan kepentingan sistem pemantauan transaksi yang kukuh.
Pertikaian peraturan ini mengikuti tempoh pertumbuhan pesat dalam penerimaan mata wang kripto di seluruh Kanada, dengan volum dagangan tempatan dan aktiviti kewangan terdesentralisasi berkembang dengan ketara. Sementara agensi penguatkuasaan di seluruh dunia terus memperhalusi peraturan khusus kripto, hasil rayuan KuCoin mungkin membawa implikasi terhadap pelesenan pertukaran, kerjasama penguatkuasaan rentas sempadan, dan evolusi piawaian anti-pengubahan wang haram dalam pasaran aset digital.
Komen (0)