Penangkapan dan Tuduhan
Pihak berkuasa Thailand telah menangkap seorang lelaki Korea Selatan yang dikenali sebagai"Han" di Lapangan Terbang Suvarnabhumi Bangkok pada hari Sabtu. Dia menghadapi tuduhan termasuk penipuan, penyamaran, jenayah komputer, pengubahan wang haram, dan penyertaan dalam sindiket jenayah. Waran tangkap yang dikeluarkan pada bulan Februari dibuat selepas aduan mangsa mengenai had pengeluaran dan janji palsu pulangan tinggi. Sebelas individu yang dikaitkan dengan rangkaian pusat panggilan telah ditahan setakat ini sebagai sebahagian daripada siasatan yang sedang dijalankan.
Mekanisme Skim
Pemeriksa mendakwa Han dan sekutunya mengendalikan operasi pusat panggilan yang menjanjikan pulangan 30–50% kepada pelabur dalam pelaburan aset digital. Mangsa awal menerima pembayaran kecil untuk membina kredibiliti, namun menghadapi had pengeluaran yang ketat dalam transaksi berikutnya. Dalam tempoh tiga bulan, kumpulan tersebut mengubah wang sebanyak 47.3 juta USDT dengan menukar stablecoin kepada jongkong emas fizikal, setiap satu bernilai lebih dari $1 juta, mengelak jejak digital dan kawalan sempadan.
Pengubahan Wang Haram Melalui Emas
Pihak berkuasa melaporkan bahawa pesalah menggunakan jongkong emas seberat lebih 10 kg sebagai simpanan nilai yang ketara. Logam berharga ini terbukti berkesan untuk penghantaran rentas sempadan hasil haram. Jongkong emas dibeli melalui dealer persendirian dan diangkut secara haram merentasi sempadan antarabangsa. Modus operandi ini mengambil kesempatan ke atas kekurangan peraturan dalam pemindahan komoditi fizikal berbanding transaksi kripto yang dapat dijejak.
Trend Penipuan Global
Menurut TRM Labs, penipuan kripto telah menyebabkan mangsa kerugian sebanyak $10.7 bilion pada tahun 2024, peningkatan 456% tahun ke tahun. Penipuan pusat panggilan kekal meluas kerana penjenayah mengambil kesempatan ke atas anonimitas dan sifat tanpa sempadan stablecoin. Pakar memberi amaran bahawa penggunaan mata wang digital yang pesat tanpa rangka kerja pematuhan yang kukuh memudahkan skim sebegini. Pengawal selia di seluruh dunia digesa untuk mengukuhkan kerjasama antara agensi bagi menghalang aliran aset.
Tindak Balas Peraturan
Kementerian Kewangan Thailand telah melancarkan program perintis selama 18 bulan yang membolehkan pelancong menukar kripto kepada mata wang tempatan melalui pertukaran berlesen dengan had penukaran sebanyak 550,000 baht untuk mengawal pengubahan wang haram. Korea Selatan telah meningkatkan usaha selepas penipuan kripto rekod sebanyak $228 juta tahun lalu. Penangkapan terkini menegaskan keperluan mendesak untuk langkah AML yang komprehensif dalam sektor kewangan terdesentralisasi di seluruh dunia.
Komen (0)