Surat Senat Mendesak Tindakan Segera
Pada hari Jumaat, 11 senator yang dipimpin oleh Chris Van Hollen dan Ruben Gallego telah menyerahkan surat kepada Setiausaha Perbendaharaan Scott Bessent dan Peguam Negara Pamela Bondi. Para ahli undang-undang itu mendesak siasatan yang pantas dan menyeluruh terhadap pematuhan Binance terhadap sekatan AS dan keperluan AML.
Tuduhan Transaksi Berkait Iran
Laporan mendakwa kira-kira $1.7 bilion mengalir melalui Binance kepada entiti yang dikaitkan dengan IRGC dan kumpulan Houthi. Penyiasat mengenal pasti lebih daripada 1,500 akaun yang diakses oleh pengguna Iran yang dikenakan sekatan, menimbulkan tanda amaran mengenai potensi pengelakan sekatan.
Kebimbangan Pasukan Pematuhan dan Kerjasama
Surat itu menyoroti kejadian di mana kakitangan pematuhan Binance yang menandai transaksi mencurigakan dilaporkan telah diberhentikan. Senator menegaskan penurunan yang dirasai dalam kerjasama Binance dengan permintaan pihak berkuasa undang-undang untuk data pelanggan.
Tanggapan Binance
Binance menafikan semua tuduhan, menyatakan bahawa ia menguatkuasakan kawalan yang ketat, melaporkan aktiviti mencurigakan, dan menghalang akses dari wilayah yang dikenakan sekatan. Bursa tersebut telah mempertikaikan laporan media mengenai jumlah transaksi yang tidak dilaporkan.
Garis Masa dan Langkah Seterusnya
Para senator meminta respons daripada agensi menjelang 13 Mac 2026. Secara serentak, Pengerusi Jawatankuasa Tetap Senat bagi Penyiasatan, Richard Blumenthal, telah memulakan siasatan berkaitan, meminta dokumen dalaman daripada Binance.
Komen (0)