Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat mengumumkan bahawa Pasukan Serangan Pusat Penipuan Scam Center telah melaksanakan operasi untuk membekukan lebih daripada $701 juta dalam mata wang kripto yang berkait dengan penipuan pelaburan yang mensasarkan pengguna AS. Tindakan itu melibatkan gabungan perintah undang-undang dan kerjasama sukarela daripada bursa kripto utama. Aset yang dibekukan merupakan hasil daripada skim penipuan yang memikat mangsa untuk menghantar aset digital atas dakwaan palsu.
Pasukan Serangan itu menggunakan saman dan sekatan yang dibenarkan mahkamah untuk mengenal pasti dan menyekat transaksi daripada dompet yang berkait dengan rangkaian pusat penipuan di luar negara. Dana yang diasingkan termasuk Bitcoin, Ethereum, dan beberapa stablecoins yang ditukar daripada hasil penipuan merentasi beberapa platform rantaian blok. Bursa menuruti permintaan pihak berkuasa mengikut terma perjanjian bantuan undang-undang timbal balik sedia ada dan injunksi domestik.
Secara selari, operasi itu juga membawa kepada penyitaan sebuah saluran Telegram yang digunakan untuk merekrut pencari kerja yang tidak menyedari ke pusat panggilan penipuan yang berpusat di Asia Tenggara. Saluran itu telah mempromosikan peluang untuk bekerja dari jarak jauh sambil menjalankan kempen pelaburan yang menipu. Selepas mengenal pasti pentadbir saluran itu, pengendali platform menamatkan saluran tersebut dan menyimpan rekod untuk siasatan jenayah yang berterusan.
Penguatkuasaan juga mengkoordinasikan penutupan serentak 503 laman web penipuan yang meniru platform pelaburan kripto yang sah. Domain-domain tersebut digantikan dengan notis penyitaan rasmi yang menunjukkan kawalan pihak berkuasa. Pasukan penyampaian makluman kepada mangsa telah dilancarkan untuk memberitahu individu yang dompet mereka telah disasarkan, dan pakar pemulihan mula proses mengembalikan dana jika boleh di bawah undang-undang penyitaan.
Operasi itu juga termasuk pembukaan semula aduan jenayah dan waran tangkap terhadap dua warga asing yang didakwa menguruskan operasi penipuan kripto berskala besar. Dokumen yang didedahkan secara terbuka mendakwa pengurusan rangkaian yang merekrut mangsa untuk memindahkan dana dalam kripto ke akaun kustodial luar negara. Ganjaran sehingga $10 juta daripada Jabatan Negara telah ditawarkan bagi maklumat yang membawa kepada penghentian pusat penipuan yang tinggal.
Rakan kongsi antarabangsa di Singapura, Australia dan United Kingdom membantu melalui siasatan bersama dan pertukaran data, yang membawa kepada pembekuan aset secara serentak dan penahanan individu yang memudahkan pengubahan wang. Unit analisis kewangan menyediakan analitik rantaian blok bagi mengesan laluan pengubahan wang. Usaha yang terkoordinasi ini menekankan komitmen global untuk menggagalkan penipuan berasaskan kripto secara berskala.
Pihak pengawal selia telah merujuk operasi ini sebagai contoh bagi tindakan bersama pada masa hadapan terhadap jenayah kewangan berasaskan desentralisasi. Bursa-bursa sedang menilai semula protokol pematuhan dalaman untuk memastikan respons pantas terhadap arahan pihak berkuasa. Pakar industri menekankan bahawa skala rampasan itu menonjolkan risiko berterusan penggunaan haram rangkaian desentralisasi apabila langkah-langkah keselamatan tidak dilaksanakan secara tegas.
Komen (0)