Dalam satu keputusan penting pada 20 Ogos, seorang hakim persekutuan AS menyimpulkan bahawa EminiFX, sebuah platform perdagangan leverage, merupakan skim Ponzi yang direka oleh pengasasnya Eddy Alexandre. Mahkamah memerintahkan Alexandre untuk membayar kembali $228 juta sebagai prinsipal, faedah dan penalti kepada pelabur yang ditipu.
Mahkamah Daerah AS bagi Daerah Selatan Florida mendapati bahawa EminiFX memasarkan dirinya sebagai sistem perdagangan automatik yang canggih dengan pulangan tinggi yang dijamin. Pendakwa membuktikan bahawa Alexandre menyalahgunakan dana pelabur baru untuk membayar pulangan kepada peserta terdahulu, bukannya menghasilkan keuntungan melalui algoritma perdagangan sebenar.
Rekod kewangan mendedahkan bahawa EminiFX memproses lebih $300 juta dalam deposit pelanggan antara 2020 dan 2024. Perakaunan akhir mahkamah menunjukkan defisit bersih sebanyak $228 juta selepas mengambil kira pengeluaran sebahagian oleh pelabur dan perbelanjaan operasi.
Hakim Kenneth Marra menekankan betapa seriusnya penipuan tersebut:"Mangsa tertarik dengan janji palsu pulangan bulanan sebanyak 20%, dijual berdasarkan laporan prestasi yang dimanipulasi dan log perdagangan yang direka." Keputusan ini mengenakan ganti rugi, penalti sivil dan perintah larangan terhadap Alexandre daripada mengambil bahagian dalam aktiviti sekuriti pada masa depan.
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS (SEC) dan Jabatan Kehakiman memuji keputusan ini. Pengerusi SEC, Paul Atkins berkata:"Tindakan penguatkuasaan ini menekankan komitmen kami untuk melindungi pelabur daripada skim perdagangan yang menipu dalam pasaran aset digital."
Hasil keputusan ini mungkin mencetuskan tuntutan serupa terhadap platform perdagangan runcit lain. Pakar undang-undang menjangkakan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perkhidmatan perdagangan automatik, menekankan keperluan untuk pendedahan yang kukuh dan pengawasan peraturan sewajarnya apabila produk leverage semakin berkembang dalam ekosistem aset digital.
Pelabur yang mengalami kerugian boleh mengemukakan tuntutan dengan dana ganti rugi mahkamah. Alexandre mempunyai hak untuk merayu dalam masa 30 hari, walaupun pakar menganggap kemungkinan pembalikan yang berjaya adalah rendah berdasarkan rekod bukti.
Komen (0)