Agensi penguatkuasaan undang-undang antarabangsa telah menamatkan Operasi Atlantik, tindakan tegas terhadap rangkaian phishing kelulusan yang bertanggungjawab terhadap penipuan kripto yang meluas. Agensi Jenayah Negara UK (NCA), bersama agensi rakan kongsi di Amerika Syarikat dan Kanada, menyelaraskan pusingan risikan yang menghasilkan pakej siap dirampas yang dikaitkan dengan beberapa rang penipuan. Data gabungan menunjukkan lebih daripada $45 juta hasil tidak sah yang dikenalpasti dan pengenalan 20,000 mangsa yang tertipu oleh skim phishing kelulusan.
Phishing kelulusan melibatkan penipu menipu mangsa agar meluluskan transaksi melalui dApps berbahaya atau antara muka dompet, membolehkan pemindahan dana tanpa kebenaran. Siasatan mengesan rangkaian canggih yang menggunakan teknik kejuruteraan sosial untuk memikat mangsa agar memberikan kebenaran dompet, sering pada antara muka pertukaran terdesentralisasi. Berikutan perkongsian risikan, pihak berkuasa melaksanakan tindakan serentak yang membekukan kira-kira $12 juta hasil jenayah yang disyaki disimpan dalam beberapa kelompok dompet.
Keputusan utama Operasi Atlantik termasuk:
- 20,487 mangsa yang disahkan di seluruh AS, UK dan Kanada
- $45.2 juta dalam skim kerugian dikenalpasti
- $12.4 juta hasil jenayah dibekukan
- Gangguan terhadap lima rangka phishing utama
Profil mangsa merangkumi pelabur runcit yang tertarik dengan promosi airdrop palsu hingga individu berpendapatan tinggi yang disasarkan melalui peniruan protokol DeFi yang sah. Anggota penguatkuasa menggunakan analitik berasaskan rantai blok daripada rakan kongsi sektor swasta untuk memetakan aliran transaksi dan mengelompok alamat dompet yang berkait dengan dompet yang dikenali digunakan oleh suspek. Kerjasama rentas sempadan mempercepat pembekuan aset dan pemberitahuan mangsa, dengan lebih 3,500 amaran dihantar kepada individu berisiko, mencegah kerugian lanjut yang dianggarkan bernilai $2.1 juta.
Operasi ini menekankan peranan penting kerjasama antara sektor awam dan swasta dalam memerangi jenayah kewangan berasaskan kripto. Pihak berkuasa mengiktiraf perkongsian risikan forensik blockchain secara masa nyata dan penyebaran cepat pasukan tugas pelbagai bidang kuasa untuk gangguan pantas ke atas sel penipuan berorganisasi. Langkah seterusnya termasuk memanfaatkan rangka kerja peraturan yang muncul untuk mewajibkan kawalan yang lebih kukuh terhadap penyedia dompet dan inisiatif pendidikan pengguna bagi mengurangkan kerentanan terhadap phishing.
Komen (0)