Denda sebanyak €2.25 juta telah dikenakan oleh Bank Nasional Belanda (DNB) terhadap Aux Cayes Fintech Co., yang beroperasi di bawah nama jenama OKX, kerana menyediakan perkhidmatan mata wang kripto di Belanda tanpa pendaftaran yang diwajibkan secara sah di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pembiayaan Keganasan Belanda (Wwft). Tempoh ketidakpatuhan meliputi Julai 2023 hingga Ogos 2024, sebelum pelaksanaan penuh kerangka Pasaran Aset Kripto Kesatuan Eropah (MiCA). DNB memulakan tindakan penguatkuasaan untuk menyelaraskan platform aset digital dengan peraturan kewangan yang ditetapkan dan mengurangkan jurang dalam pengawasan.
Keperluan peraturan yang diperkenalkan oleh Belanda pada awal 2020 mewajibkan pendaftaran pencegahan pengubahan wang haram untuk semua firma kripto yang beroperasi dalam bidang kuasanya. Tindakan penguatkuasaan terdahulu oleh DNB termasuk denda sebanyak €2.85 juta terhadap Crypto.com dan €4 juta terhadap Kraken atas pelanggaran pendaftaran yang serupa. Penalti yang dikenakan kepada OKX merupakan denda terendah yang dikeluarkan terhadap bursa utama, mencerminkan usaha kerjasama dan pembaikan oleh firma tersebut, termasuk pemindahan pengguna Belanda ke entiti Eropah berlesen penuh yang mematuhi peraturan MiCA.
Butiran daripada kenyataan media DNB menyorot bahawa denda itu menangani isu pendaftaran lama yang telah diperbetulkan sebelum notis penguatkuasaan dikeluarkan. Jurucakap OKX menegaskan bahawa isu pematuhan lama syarikat telah diselesaikan tanpa memberi kesan kepada dana pelanggan. DNB mengakui langkah proaktif OKX, termasuk pemindahan pengguna dan penyusunan semula operasi, dalam mengurangkan jumlah asas denda.
Tindakan penguatkuasaan ini menandakan trend yang lebih luas mengenai aplikasi retrospektif piawaian peraturan di seluruh sektor kripto Eropah. Firma yang aktif di pelbagai bidang kuasa kini menghadapi pengawasan yang lebih ketat terhadap jurang pematuhan sejarah. Pengambilan MiCA secara meluas oleh EU akan memerlukan semua penyedia perkhidmatan kripto penting memegang pendaftaran yang sah dan memenuhi keperluan pelaporan serta modal yang berterusan. Risiko ketidakpatuhan termasuk denda yang meningkat, penggantungan operasi tempatan, dan kerosakan reputasi.
Peserta pasaran dinasihatkan untuk mengkaji status pendaftaran dan penglibatan dengan DNB serta pengawal selia Eropah lain untuk mengesahkan pematuhan berterusan. Kes OKX berfungsi sebagai preseden untuk penguatkuasaan peraturan pencegahan pengubahan wang haram dan rejim MiCA. Denda tambahan atau kekangan operasi mungkin menyusul bagi firma-firma dengan isu lama yang belum diselesaikan, mengukuhkan kepentingan penjajaran awal dengan piawaian peraturan EU yang baru muncul.
Komen (0)