Pada 30 Ogos 2025, operasi bersama utama oleh agensi penguatkuasaan undang-undang AS dan Belanda berjaya menggagalkan pasar gelap web yang mengkhusus dalam penjualan pasport palsu, lesen memandu dan dokumen identiti lain sebagai pertukaran untuk Bitcoin dan Monero. Penggagalan yang dikendalikan oleh FBI, Europol dan Polis Kebangsaan Belanda ini menyasarkan pelayan yang dihoskan di seluruh Eropah dan Amerika Utara, membawa kepada penangkapan empat pengurus dan rampasan aset digital bernilai lebih daripada $4 juta.
Mengikut dokumen mahkamah, pasar tersebut telah beroperasi sejak akhir 2023, menawarkan harga berperingkat dan perkhidmatan penyamaran yang mendakwa dapat menjamin dokumen yang tidak dapat dikesan oleh sistem imbasan kerajaan. Transaksi dijalankan secara eksklusif melalui mata wang kripto, menggunakan tumbler dan perkhidmatan pencampuran untuk menyamarkan aliran dana. Penyiasat menggunakan alat analisis blockchain untuk mengesan jejak pembayaran ke pertukaran kripto, mengakibatkan pengenalpastian beberapa suspek di tiga negara.
Operasi ini juga melibatkan penutupan laman cermin dan saluran komunikasi di platform pesanan yang disulitkan. Bukti yang dirampas termasuk log perbualan, dompet mata wang kripto dan bahan promosi yang menggambarkan penjualan ID palsu berkualiti tinggi yang digunakan untuk penipuan kewangan dan penipuan kebajikan. Pegawai menekankan cabaran yang dihadapi oleh struktur terdesentralisasi pasar tersebut dan kebergantungan pada mata wang digital, yang membolehkan penjenayah beroperasi dengan kebebasan relatif sehingga kerjasama penguatkuasaan undang-undang merapatkan jurang bidang kuasa yang sedia ada.
Dalam kenyataan bersama, Bahagian Siber FBI dan Pusat Jenayah Siber Eropah Europol menekankan bahawa platform jenayah yang didayakan oleh kripto kekal sebagai sasaran utama. “Kes ini menunjukkan keberkesanan kerjasama rentas sempadan dan penggunaan forensik blockchain yang canggih,” kata agensi-agensi tersebut. “Mereka yang mengeksploitasi mata wang kripto untuk memudahkan jenayah identiti serius akan dikejar tanpa henti.”
Pihak berkuasa kini sedang bekerjasama dengan pertukaran kripto untuk melaksanakan kawalan Kenali Pelanggan Anda (KYC) yang lebih kukuh dan telah menggesa penggubal undang-undang untuk memperketat peraturan mengenai duit syiling privasi. Siasatan masih berjalan, dengan pendakwa mengejar pertuduhan termasuk konspirasi, pengubahan wang haram dan pencurian identiti. Penangkapan ini menandakan salah satu tindakan penguatkuasaan undang-undang berkaitan kripto terbesar tahun ini dan menghantar isyarat jelas bahawa kerjasama antarabangsa boleh menggagalkan pasar digital haram.
Komen (0)