Gambaran Keseluruhan
Pertubuhan Antarabangsa Wartawan Penyiasat (ICIJ) telah menerbitkan siri berbilang bahagian yang mendedahkan satu mekanisme kewangan rahsia yang luas dikenali sebagai 'Coin Laundry'. Kumpulan penyiasat itu mendokumentasikan saluran sulit yang digunakan untuk mencuci dana haram melalui platform kripto dan operasi perbankan bayangan.
Pertukaran kripto utama terlibat dalam memudahcara operasi pengubahan wang haram yang dijalankan oleh kumpulan jenayah terancang. Bukti yang dikumpul semasa penyiasatan menunjukkan bahawa transaksi yang berkait dengan kartel dadah, jaringan perdagangan manusia, dan entiti yang dikenakan sekatan telah melalui Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit dan Kucoin.
Penyiasatan Kolektif
Koalisi lebih daripada seratus wartawan dari lebih daripada tiga puluh lima negara bekerjasama dalam penyiasatan 'Coin Laundry'. Pasukan penyiasatan menganalisis dokumen bocor, rekod transaksi blockchain, dan komunikasi dalaman. Firma analitik blockchain membantu dengan menjejaki alamat dompet yang mencurigakan, manakala rakan kongsi ICIJ menjalankan laporan di lapangan di pelbagai bidang kuasa.
Penemuan laporan menunjukkan wujudnya pola transaksi yang tidak telus walaupun program pematuhan yang dilaksanakan oleh platform utama. Dalam banyak kes, stablecoin yang dianonimkan ditukar kepada mata wang fiat melalui syarikat perisai dan meja over-the-counter yang tidak dikawal, mengelakkan kawalan anti-pengubahan wang yang standard.
Penemuan Utama
Analisis mendedahkan bahawa dana yang dicuci membiayai aktiviti rangka jenayah berprofil tinggi, termasuk sindiket dadah transnasional dan operasi perdagangan manusia. Data Perbendaharaan mengesahkan aliran yang melebihi beratus-ratus juta dolar sepanjang beberapa tahun. Beberapa bidang kuasa berisiko tinggi berperanan sebagai perantara pergerakan dana sebelum diedarkan ke seluruh sistem kewangan global.
Bukti termasuk kajian kes premis crypto-ke-tunai yang beroperasi di Dubai dan Ukraine. Protokol penyamaran yang maju dan ciri privasi pada beberapa rangkaian membolehkan penyembunyian asal usul transaksi, mengaburkan hubungan antara pelaku jenayah dan aliran dana haram.
Implikasi dan Cadangan
Penyiasatan menekankan jurang kritikal dalam pemantauan dan penguatkuasaan peraturan. Tuntutan segera telah dibuat untuk meningkatkan langkah-langkah ketelitian wajar, syarat pelaporan yang lebih ketat, dan kerjasama rentas sempadan antara pengawal selia. Pihak berkepentingan industri didesak untuk melaksanakan pemantauan transaksi yang kukuh dan sistem penilaian risiko automatik.
Kesimpulan
Pendedahan 'Coin Laundry' merupakan antara usaha kewartawanan yang paling komprehensif terhadap aktiviti haram dalam ekosistem mata wang kripto. Penemuan tersebut bertindak sebagai pemangkin bagi penyiasatan semula pematuhan program pertukaran dan mendorong beberapa bidang kuasa untuk menilai semula rangka kerja anti-pengubahan wang yang sedia ada. Kerjasama berterusan antara pihak penguatkuasa undang-undang, badan pengawal selia dan penganalisis rantaian blok disarankan untuk membendung pembiayaan haram dan meningkatkan ketelusan dalam pasaran aset digital.
Komen (0)