Pada 22 Ogos 2025, Pejabat Pendakwa Daerah Shilin di Taiwan secara rasmi mendakwa 14 individu atas tuduhan jenayah terancang, penipuan, dan pengubahan wang haram dalam kes pengubahan wang kripto terbesar dalam sejarah negara itu menurut pihak berkuasa. Para defendan didakwa mengatur rangkaian penipuan kompleks di bawah jenama “CoinW” dan “CoinThink Technology Co., Ltd.”, memikat mangsa dengan pelaburan yuran francais dan mesin deposit wang tunai.
Pendakwa mendakwa bahawa antara 2024 dan pertengahan 2025, kumpulan tersebut menipu 1,539 mangsa dengan jumlah NT$1.275 bilion (kira-kira $39.8 juta USD) melalui yuran francais awal. Selepas itu, pelaku menukar hasil haram kepada USDT, sejumlah Bitcoin dan TRX yang tidak didedahkan, dan memindahkan dana ke akaun luar negara melalui BiXiang Technology, sebuah bursa kripto tempatan. Rekod bank yang diperoleh semasa siasatan mendedahkan pengeluaran wang tunai tambahan dan pembelian aset mewah yang dibiayai oleh skim tersebut.
Sitaan Aset dan Permintaan Rampasan
Tuduhan tersebut menuntut penyitaan aset maya, termasuk pegangan USDT dan dompet kripto yang mengandungi baki beku, serta deposit bank sebanyak $3.13 juta dan dua kenderaan bernilai tinggi. Carta aliran pengubahan wang haram oleh pihak pendakwa, yang dikeluarkan bersama dokumen mahkamah, menunjukkan teknik pelapisan yang digunakan untuk mengaburkan jejak transaksi pada penjelajah blok rantai. Suspek menghadapi kemungkinan hukuman sehingga 25 tahun bagi ketua sindiket Shi Qiren, yang didakwa mengetuai operasi itu dan menolak untuk bekerjasama dengan pihak berkuasa.
Siasatan dan Penyelarasan Penguatkuasaan Undang-Undang
Siasatan kompleks itu bermula dengan penangkapan pada bulan April dan melibatkan kerjasama antara Suruhanjaya Pengawasan Kewangan Taiwan, penguatkuasaan undang-undang tempatan, dan firma forensik blok rantai. Pendakwa menggunakan alat analisis rangkaian untuk mengesan pergerakan token dan mengenal pasti alamat dompet perantara. Prosiding mahkamah akan datang akan menentukan skop pemulihan aset dan penerapan peraturan AML dalam kerangka kewangan digital negara yang sedang berkembang.
Kes ini menekankan cabaran berterusan bagi pengawal selia dan agensi penguatkuasaan undang-undang di seluruh dunia dalam memerangi jenayah kewangan yang melibatkan kripto. Respons undang-undang proaktif Taiwan menunjukkan peningkatan pengawasan terhadap firma yang mengendalikan perkhidmatan aset digital tanpa lesen dan menegaskan keperluan langkah perlindungan pengguna yang kukuh dalam sektor mata wang kripto.
Komen (0)