Sejak penubuhannya pada September 2024, Unit Jenayah Kewangan T3 telah muncul sebagai salah satu inisiatif anti-jenayah dalam industri kripto yang paling proaktif. Dibentuk melalui kerjasama antara penerbit stablecoin Tether, platform blockchain Tron, dan firma analitik TRM Labs, unit ini mengumumkan kejayaannya membekukan $300 juta dana haram sepanjang tahun pertamanya beroperasi. Pencapaian ini menandakan pengembangan ketara jejak penguatkuasaan unit ini merentasi pelbagai bidang kuasa.
Mandat unit ini tertumpu pada mengenal pasti, menjejaki, dan menyelaraskan rampasan aset kripto yang berkaitan dengan pelbagai aktiviti jenayah, termasuk penipuan “pig butchering” yang sofistikated, serangan ransomware, dan hasil haram yang berkait dengan jaringan jenayah terancang. Model kerjasamanya menggabungkan perkongsian data secara masa nyata dengan agensi penguatkuasaan undang-undang, analisis forensik digital, dan langkah pematuhan proaktif, mewujudkan teladan untuk kerjasama awam-swasta dalam bidang kripto.
Pencapaian Utama
- Skop global: Siasatan kini merangkumi lima benua, dengan penghargaan terkini daripada Polis Persekutuan Brazil atas peranannya dalam Operasi Lusocoin.
- Penahanan berprofil tinggi: Rampasan ketara termasuk dana yang dikaitkan dengan kumpulan penggodam Korea Utara, menekankan jangkauan unit terhadap jenayah siber berkait negara.
- Program Rakan Kongsi T3+: Dilancarkan sebagai inisiatif lanjutan, program ini membawa bursa kripto, penjaga aset, dan pihak berkepentingan industri lain untuk tindakan yang berkoordinasi bersama pihak berkuasa antarabangsa.
Kenyataan Pimpinan
“Tether tetap komited untuk menegakkan integriti kewangan dengan bekerjasama dengan lebih 280 agensi penguatkuasaan di seluruh dunia,” kata Paolo Ardoino, Ketua Pegawai Eksekutif Tether. Beliau menekankan bahawa kepakaran gabungan dan intelijen bersama dalam koalisi adalah penting untuk mengganggu aliran dana haram.
Prospek Masa Depan
Melihat ke hadapan, T3 merancang untuk memperdalam kemampuan wilayahnya dengan mengembangkan pusat analitik dan mengintegrasikan sumber data blockchain tambahan. Unit ini juga sedang meneroka rangka kerja polisi untuk memudahkan kerjasama rentas sempadan yang dipercepat dan pemulangan aset. Seiring kematangan ekosistem kripto, model T3 mungkin berfungsi sebagai penanda aras untuk strategi anti-jenayah yang menyeluruh yang dipacu industri.
Dalam sektor yang sering dikritik kerana jurang regulatori, pencapaian T3 menunjukkan peralihan yang nyata ke arah akauntabiliti dan pengurusan risiko. Dengan membekukan $300 juta dalam aset tercemar, unit ini menegaskan potensi pemegang kepentingan kewangan terdesentralisasi untuk menyumbang secara bermakna kepada keselamatan kewangan global.
Komen (0)