Brief van de Senaat roept op tot onmiddellijke actie

Vrijdag hebben 11 senatoren onder leiding van Chris Van Hollen en Ruben Gallego een brief overhandigd aan minister van Financiën Scott Bessent en procureur-generaal Pamela Bondi. De wetgevers drongen aan op een snelle, grondige beoordeling van Binance’s naleving van de Amerikaanse sancties en AML-vereisten.

Beschuldigingen van Iran-verbonden transacties

Volgens rapporten zou ongeveer $1,7 miljard via Binance zijn gestroomd naar entiteiten die verbonden zijn met de IRGC en de Houthi-groepen. Onderzoekers identificeerden meer dan 1.500 accounts die toegankelijk waren voor gesanctioneerde Iraanse gebruikers, wat rode vlaggen opleverde voor mogelijke sanctie-ontwijking.

Zorgen over nalevingspersoneel en samenwerking

De brief wijst op gevallen waarin het nalevingspersoneel van Binance dat verdachte transacties signaleerde, naar verluidt werd ontslagen. Senatoren wezen op een waargenomen afname van Binance’s medewerking aan verzoeken van wetshandhavers om klantgegevens.

Reactie van Binance

Binance ontkent alle beschuldigingen, en stelt dat het strikte controles handhaaft, verdachte activiteiten rapporteert en toegang uit gesanctioneerde jurisdicties uitsluit. De beurs heeft mediaberichten over niet-gerapporteerde transactievolumes betwist.

Tijdlijn en volgende stappen

De senatoren vroegen om een reactie van de instantie uiterlijk op 13 maart 2026. Gelijktijdig heeft de Voorzitter van de Permanente Subcommissie voor Onderzoeken van de Senaat, Richard Blumenthal, een daaraan gerelateerd onderzoek gestart, waarin interne documenten van Binance worden opgevraagd.