De Financiële Inlichtingen Eenheid (FIU) van Zuid-Korea, onder de Financial Services Commission, heeft Bithumb op 10 maart 2026 geïnformeerd over een voorlopige gedeeltelijke zes maanden durende schorsing van de activiteiten, naar aanleiding van bevindingen van anti-witwassen (AML) en tekortkomingen in klantverificatie. De kennisgeving—uitgelokt door naar verluidt transacties met niet-gerapporteerde buitenlandse operatoren van virtuele activa—richt zich op crypto-transfers door nieuwe gebruikers, terwijl bestaande gebruikers hun stortings-, opnam- en handelsrechten behouden.

De FIU benadrukte tekortkomingen in de Know Your Customer (KYC) procedures van Bithumb en in het toezicht op grensoverschrijdende transactiestromen. Justitiële bronnen geven aan dat de algemeen directeur van de beurs mogelijk met disciplinaire maatregelen te maken krijgt, en de FIU zal later deze maand een sanctiereviewcommissie bijeenroepen om disciplinaire maatregelen af te ronden. Regelgevers kunnen boetes aanpassen tijdens het formele handhavingsproces, wat Bithumb de mogelijkheid biedt om tegenargumenten en herstelmaatregelen te presenteren.

Deze stap onderstreept de aangescherpte toezicht op Zuid-Koreaanse beurzen, na handhaving bij Dunamu (Upbit) en Korbit eind 2025. Dunamu kreeg een schorsing van drie maanden en een boete van ₹35,2 miljard, terwijl Korbit waarschuwingen kreeg en een boete van ₩2,73 miljard. Marktwaarnemers beschouwen de Bithumb-zaak als een test van de vastberadenheid van de FIU om AML-regels uniform af te dwingen, met mogelijke ripple-effecten voor binnenlandse en regionale platforms voor digitale activa.

Deelnemers uit de industrie volgen de beraadslagingen van de commissie en het mogelijke sanctiespectrum, dat kan bestaan uit volledige opnamelimieten, bevriezingen van stortingen of gestructureerde boetes. De nalevingsafdeling van Bithumb heeft interne procedurele overhauls aangekondigd, waaronder verbeterde transactiecontrole en versterkte due diligence-protocollen. De beurs werkt met externe auditors en juridische adviseurs om reputatieschade en operationele nasleep te beperken.

Regelgevende waarnemers verwachten de definitieve bepaling van de FIU eind maart. Intussen ondergaan de concurrenten Coinone en GOPAX parallelle beoordelingen. Het zich ontwikkelende handhavingslandschap in Zuid-Korea onderstreept een bredere mondiale nadruk op AML-naleving in cryptomarkten, waardoor platforms onder druk komen te staan om de klantervaring in balans te brengen met strikte regelgeving, of risico op operationele inperking.