Het Amerikaanse ministerie van Justitie maakte bekend dat de Scam Center Strike Force een operatie heeft uitgevoerd om meer dan 701 miljoen dollar aan cryptocurrency, gekoppeld aan investeringsfraudes die gericht zijn op Amerikaanse consumenten, te bevriezen. De actie bestond uit een combinatie van gerechtelijke bevelen en vrijwillige medewerking van belangrijke cryptobeurzen. De bevroren activa zijn opbrengsten uit frauduleuze oplichterij-schema's die slachtoffers hebben verleid digitale activa te verzenden onder valse voorwendselen.

De Strike Force maakte gebruik van dagvaardingen en door de rechtbank geautoriseerde beperkingen om transacties vanuit portefeuilles die verbonden zijn met een netwerk van buitenlandse fraude-centra te identificeren en te beperken. De bevroren fondsen omvatten Bitcoin, Ethereum en verschillende stablecoins die uit oplichterijopbrengsten zijn omgezet op meerdere blockchain-platforms. Beurzen gaven gehoor aan de verzoeken van de wetshandhaving onder de voorwaarden van bestaande verdragen voor wederzijdse rechtsbijstand en binnenlandse bevelen.

Het Telegram-kanaal, dat werd gebruikt om onwetende sollicitanten te werven voor scam-callcenters in Zuidoost-Azië, werd gelijktijdig in beslag genomen. Het kanaal promootte kansen om op afstand te werken terwijl het misleidende beleggingsbenaderingen gebruikte om mensen te lokken. Nadat de beheerders van het kanaal waren geïdentificeerd, beëindigden platformbeheerders het kanaal en bewaarden de gegevens voor lopende strafrechtelijke onderzoeken.

De wetshandhaving coördineerde ook de ontmanteling van 503 frauduleuze websites die legitieme crypto-beleggingsplatforms nabootsten. Die domeinnamen werden vervangen door officiële beslagmeldingen die aangaven dat de wetshandhavers de controle hadden. Slachtoffercontactteams werden ingezet om personen te informeren wiens portefeuilles waren getroffen, en hersteldeskundigen begonnen met het terugbetalen van fondsen waar mogelijk onder de verbeurdverklaringswetten.

Een beloning tot maximaal $10 miljoen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken is aangeboden voor informatie die leidt tot de ontmanteling van de resterende scam-centers.

Internationale partners in Singapore, Australië en het Verenigd Koninkrijk hebben geholpen bij gezamenlijke onderzoeken en gegevensuitwisseling, wat heeft geleid tot gelijktijdige bevriezingen van activa en arresten van personen die witwassen faciliteren. FIUs leverden blockchain-analyses om witwassingsroutes op te sporen. De gecoördineerde inzet onderstreept de wereldwijde toewijding om via crypto mogelijk gemaakte fraude op grote schaal te verstoren.

Regulators hebben deze operatie aangewezen als een model voor toekomstige gezamenlijke acties tegen gedecentraliseerde financiële criminaliteit. Beurzen beoordelen interne nalevingsprotocollen om een snelle reactie op aanwijzingen van de wetshandhaving te garanderen. Industrie-experts melden dat de omvang van de inbeslagname de aanhoudende risico's van illegaal gebruik van gedecentraliseerde netwerken benadrukt wanneer beveiligingen niet streng genoeg worden gehandhaafd.