Op 22 augustus 2025 gaf het Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) een richtlijn uit waarin werd geëist dat de lokale tak van de wereldwijde cryptocurrency-uitwisseling Binance een onafhankelijke auditor inschakelt voor haar anti-witwas (AML) en bestrijding van financiering van terrorisme (CTF) programma. De beslissing vloeit voort uit AUSTRAC’s beoordeling, waarin tekortkomingen in governance, beperkte capaciteit voor onafhankelijke controle en een onvoldoende aantal lokaal gebaseerde compliance-medewerkers werden vastgesteld.
AUSTRAC uitte zorgen over de reikwijdte van interne beoordelingen en merkte op dat kritieke gebieden zoals transactiebewaking, klantonderzoek en managementrapportage niet waren onderworpen aan robuuste validatie door externe partijen. De toezichthouder gaf aan dat de aanstelling van een externe auditor essentieel is om te garanderen dat het AML/CTF-raamwerk van Binance Australia voldoet aan de nationale risicovoorschriften en internationale standaarden. Deze stap sluit aan bij recente handhavingsmaatregelen gericht op digitale activaplatforms wereldwijd, waarbij het belang van grondige nalevingsmechanismen wordt benadrukt.
De algemeen directeur van Binance Australia, Matt Poblocki, erkende de beslissing van de toezichthouder in een officiële verklaring en bevestigde de toewijding van het bedrijf om transparantie en controlemaatregelen te verbeteren. Hij benadrukte dat de audit zich zal richten op het versterken van beleidslijnen, processen en personeelstraining om potentiële kwetsbaarheden in verband met hoge transactievolumes en grensoverschrijdende overboekingen te beperken. De beurs stond eerder onder toezicht vanwege beschuldigingen van onjuiste classificatie van retailklanten en heeft sindsdien interne hervormingen doorgevoerd om aan de regelgeving te voldoen.
De externe audit zal naar verwachting een uitgebreide beoordeling omvatten van de klantinschrijvingsprocedures van Binance Australia, voortdurende transactiebewaking, sanctiescreening en meldingsmechanismen voor verdachte activiteiten. AUSTRAC zal de bevindingen van de auditor beoordelen en kan op basis van geconstateerde tekortkomingen aanvullende eisen opleggen. Observatoren uit de industrie zien deze ontwikkeling als een cruciale test voor wereldwijde beurzen die onder meerdere regelgevende regimes opereren.
De richtlijn benadrukt Australië’s proactieve houding ten aanzien van regelgeving voor digitale financiën, waaronder vergunningseisen, openbare consultaties over tokenclassificaties en samenwerking met internationale instanties om illegale financiering te bestrijden. Naarmate de adoptie van cryptocurrency toeneemt, geven toezichthouders prioriteit aan maatregelen om de marktintegriteit te waarborgen en consumenten te beschermen tegen financiële criminaliteit.
Reacties (0)