Elliptic onthult misdaadbestrijdingstools nu stablecoins mainstream worden

Nieuwe due diligence-tool voor stablecoins

Blockchain-analysebedrijf Elliptic introduceerde op 5 september zijn Stablecoin Issuer Due Diligence-platform, gericht op financiële instellingen en compliance-afdelingen. De dienst maakt realtime monitoring mogelijk van stablecoin-uitgifte, transfers en tegenpartijinteracties over meerdere netwerken.

Belangrijkste functies en use cases

Het product biedt een configureerbaar dashboard dat on-chain data voor stablecoins zoals USDT en USDC samenbrengt. Gebruikers kunnen meldingen instellen voor transacties met hoog risico, activa-stromen visualiseren en auditrapporten genereren om te voldoen aan regelgeving. Elliptic benadrukt dat statische, onderzoekintensieve tools worden vervangen door een dynamische, gebruiksvriendelijke interface ontworpen voor snelle risicobeoordeling.

Aanpakken van crimineel gebruik van stablecoins

• Snelle doorvoer van illegale fondsen in stablecoins omzeilt vaak bevriezingsmechanismen, wat uitdagingen veroorzaakt voor banken.
• Elliptic’s platform markeert verdachte wallet-clusters en volgt tokenbewegingen die wijzen op pogingen tot sanctieomzeiling.
• Analyse van historische data onthult patronen in witwasstrategieën, waaronder snelle overspringen tussen uitgevers en blockchains.
• Instellingen kunnen API-feeds direct integreren in bestaande compliance-workflows om case triage te automatiseren.

James Smith, oprichter van Elliptic, merkte op dat blacklists voor stablecoins en bevriezingsbevoegdheden alleen niet voldoende zijn. De nieuwe tool verbetert het zicht op tegenpartij-ecosystemen, waardoor banken kunnen deelnemen aan stablecoinmarkten terwijl ze voldoen aan veranderende regelgeving.

Vroege gebruikers zijn grote wereldwijde banken die stablecoin-uitgevers en market makers bedienen. Nu stablecoins bijna $300 miljard in omloop naderen, worden robuuste monitoringsoplossingen cruciaal om misbruik door witwassers en sanctieontduikers te voorkomen.

Elliptic plant doorgankelijke updates om nieuwe stablecoin-protocollen te ondersteunen en machine-learningmodellen voor anomaliedetectie te integreren. De lancering onderstreept de groeiende vraag naar gespecialiseerde analyses naarmate digitale activa integreren met de mainstream financiën.