Een Indiase anti-corruptierechtbank in Ahmedabad heeft levenslange gevangenisstraffen opgelegd aan 14 verdachten die betrokken zijn bij een spraakmakende Bitcoin-afpersingszaak uit 2018. De veroordelingen omvatten 11 zittende en voormalige politieagenten naast een ex-wetgever, allen schuldig bevonden aan criminele samenzwering, kidnapping voor losgeld, illegale detentie en mishandeling. Voorzitter Speciale Rechter B.B. Jadav concludeerde dat de groep samenzwoer om de zakenman Shailesh Bhatt uit Surat te ontvoeren om de overdracht van zijn Bitcoin-bezittingen af te dwingen.
De afpersingsgroep richtte zich op Bhatt nadat hij een deel van zijn investering had teruggewonnen uit het ingestorte BitConnect-project. Dhaval Mavani, een ontwikkelaar die aan dat schema was verbonden, had 752 BTC aan Bhatt teruggegeven, wat leidde tot de organisatie van de ontvoering door hogere functionarissen – waaronder de voormalige districtscommandant van Amreli Jagdish Patel en ex-MLA Nalin Kotadiya. Zij hielden Bhatt illegaal vast op Keshav Farm nabij Gandhinagar, mishandelden hem fysiek en dwongen hem te erkennen dat hij samen met een medewerker 176 BTC bezat. Gedwongen verkopen en cash-afpersing leverden ongeveer $150.000 aan initiële betalingen op, maar de volledige losgeldvraag bleef onvervuld.
De rechtbank hoorde getuigenverklaringen van 173 getuigen gedurende maandenlange procedures. Het bewijs bestond uit opgenomen verklaringen, forensische analyse van transactiestromen en getuigenverslagen van mishandeling. De veroordeelde agenten worden aangeklaagd onder de Prevention of Corruption Act voor wangedrag door ambtenaren. Het vonnis beveelt ook de inbeslagname van gouden sieraden en andere activa die tijdens invallen in de huizen van verdachten werden gevonden, die worden overgedragen aan de Master of Mint in Mumbai. Autoriteiten waarschuwen dat elke facilitering van crypto-witwassen door samengespannen ambtenaren zal leiden tot verdere onderzoeken.
Deze baanbrekende uitspraak benadrukt aanhoudende zorgen over door cryptocurrency mogelijk gemaakte criminaliteit in India. Terwijl de adoptie van digitale activa groeit, ondervinden wetshandhavingsinstanties moeilijkheden bij het traceren van illegale geldstromen door pseudonieme transactiestructuren. Experts benadrukken het belang van on-chain analysetools en strengere KYC-protocollen voor beurzen om misbruik van fondsen tegen te gaan. De beslissing van de rechtbank toont de bereidheid van de rechterlijke macht om strenge sancties op te leggen bij overtredingen waarbij ambtenaren betrokken zijn, en geeft een afschrikwekkende boodschap aan hen die digitale valuta voor corrupte doeleinden exploiteren.
Reacties (0)