Een handhavingsactie gestart door het Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) legde een boete op van 19 miljoen CAD, wat ongeveer gelijkstaat aan 14 miljoen USD, aan het op Seychellen gevestigde Peken Global Limited, opererend onder het KuCoin-merk. De boete werd opgelegd nadat FINTRAC had vastgesteld dat de beurs zich niet had geregistreerd als een geldtransferbedrijf en bijna 3.000 grote cryptotransacties van 2021 tot 2024 niet had gerapporteerd, waaronder 33 gevallen waarin verdachte transacties mogelijk verband hielden met witwassen of terrorismefinanciering en niet werden gemeld.
KuCoin heeft formeel beroep aangetekend tegen de beslissing bij het Federale Gerechtshof van Canada, met beroep op procedurele en materiële gronden. Het beroep betwist zowel de vaststelling dat Peken Global kwalificeert als een buitenlands geldtransferbedrijf onder de Canadese wetgeving als ook de zwaarte van de opgelegde boete. Via een openbare verklaring benadrukte KuCoin haar inzet voor naleving van regelgeving en transparantie, terwijl het de sanctie als buitensporig en strafrechtelijk karakter bestempelde.
FINTRAC-gegevens tonen aan dat de recente boete het grootste deel van de boetes van het agentschap in het afgelopen jaar vertegenwoordigt, goed voor meer dan 75 procent van het totaal aantal boetes opgelegd in 23 handhavingsacties. In eerdere zaken werd KuCoin geconfronteerd met handhavingsmaatregelen in meerdere rechtsgebieden, waaronder een schikking in 2023 met de Ontario Securities Commission en een aparte bekentenis en boete van bijna 300 miljoen USD met het Amerikaanse Ministerie van Justitie eerder dit jaar wegens onvergunde activiteiten.
De Canadese actie onderstreept de toenemende wereldwijde regelgevende controle op cryptobeurzen, met name wat betreft anti-witwasmaatregelen en registratievereisten. Marktdeelnemers en compliance-officieren volgen de uitkomst van het beroep nauwlettend, aangezien een uitspraak in het voordeel van FINTRAC strengere regelgevende verwachtingen zou kunnen vestigen voor zowel buitenlandse als binnenlandse cryptoplatforms.
Marktwaarnemers merken op dat de verhoogde handhavingsactiviteiten van Canadese en Amerikaanse toezichthouders, inclusief recente acties tegen andere grote beurzen, de nalevingskaders aanzienlijk onder druk hebben gezet. Juridische experts voorspellen dat een succesvol beroep van KuCoin kan leiden tot herzieningen van FINTRAC's interpretatie van registratieverplichtingen, terwijl een gehandhaafde beslissing als afschrikmiddel kan dienen en het belang van robuuste transactiemonitoringssystemen versterkt.
Het regelgevende geschil volgt op een periode van snelle groei in de adoptie van cryptocurrency in Canada, waarbij lokale handelsvolumes en activiteiten in gedecentraliseerde financiën aanzienlijk zijn toegenomen. Terwijl handhavingsinstanties wereldwijd cryptospecifieke regelgeving blijven verfijnen, kan de uitkomst van KuCoin's beroep gevolgen hebben voor beursvergunningen, grensoverschrijdende handhavingssamenwerking en de evolutie van anti-witwasnormen binnen digitale activamarkten.
Reacties (0)