Op 22 augustus 2025 heeft het Openbaar Ministerie van de Shilin-district in Taiwan formeel 14 personen aangeklaagd wegens georganiseerde misdaad, fraude en witwassen in wat autoriteiten omschrijven als de grootste cryptocurrency-witwaszaak in de geschiedenis van het land. De verdachten zouden een complex fraudenetwerk hebben opgezet onder de merknamen “CoinW” en “CoinThink Technology Co., Ltd.”, waarbij slachtoffers werden gelokt met franchise-investeringen en cash deposit machines.
Procureurs beweren dat de groep tussen 2024 en medio 2025 1.539 slachtoffers heeft bedrogen voor een totaalbedrag van NT$1,275 miljard (ongeveer $39,8 miljoen USD) via voorafbetaalde franchisevergoedingen. Vervolgens zetten de daders de illegale inkomsten om in USDT, niet-gespecificeerde hoeveelheden Bitcoin en TRX, en transferreerden fondsen naar buitenlandse rekeningen via BiXiang Technology, een lokale cryptocurrency-beurs. Bankgegevens die tijdens het onderzoek zijn verkregen, tonen ook extra contante opnames en luxe-aankopen aan die met het schema werden gefinancierd.
Inbeslagnames en verzoeken tot verbeurdverklaring
De aanklacht vraagt om confiscatie van virtuele activa, waaronder USDT-bezittingen en cryptocurrency-wallets met bevroren saldi, evenals $3,13 miljoen aan banktegoeden en twee voertuigen van hoge waarde. De witwasstroomdiagram van het Openbaar Ministerie, uitgebracht naast de gerechtelijke documenten, toont de laagtechnieken die werden gebruikt om transactiesporen op blockchain-explorers te verhullen. De verdachten riskeren mogelijke straffen tot 25 jaar voor de hoofdverdachte Shi Qiren, die verdacht wordt de operatie te hebben geleid en weigerde mee te werken aan de autoriteiten.
Onderzoek en coördinatie van wetshandhaving
Het complexe onderzoek begon met arrestaties in april en betrof samenwerking tussen de Financial Supervisory Commission van Taiwan, lokale wetshandhavingsinstanties en blockchain-forensische bedrijven. Procureurs gebruikten netwerkanalysetools om tokenbewegingen te traceren en tussenliggende wallet-adressen te identificeren. Toekomstige gerechtelijke procedures zullen de omvang van de activa-inning en de toepassing van AML-regelgeving binnen het zich ontwikkelende digitale financiële kader van het land bepalen.
Deze zaak benadrukt de voortdurende uitdagingen voor regelgevers en wetshandhavingsinstanties wereldwijd bij het bestrijden van crypto-enabled financiële misdaad. De proactieve juridische reactie van Taiwan geeft aan dat er meer toezicht komt op bedrijven die ongereguleerde digitale activadiensten aanbieden en onderstreept de behoefte aan robuuste consumentenbeschermingsmaatregelen in de cryptocurrency-sector.
Reacties (0)