Op 30 augustus 2025 heeft een grote gezamenlijke operatie van Amerikaanse en Nederlandse wetshandhavingsinstanties met succes een darkweb-marktplaats verstoord die gespecialiseerd was in de verkoop van vervalste paspoorten, rijbewijzen en andere identiteitsdocumenten in ruil voor Bitcoin en Monero. De inbeslagname, gecoördineerd door de FBI, Europol en de Nederlandse Nationale Politie, richtte zich op servers die in Europa en Noord-Amerika werden gehost, wat leidde tot de arrestatie van vier beheerders en de inbeslagname van digitale activa ter waarde van meer dan 4 miljoen dollar.
Volgens gerechtelijke documenten was de marktplaats sinds eind 2023 actief en bood het gelaagde prijsstelling en imitatiediensten aan die beweerden documenten te garanderen die ondetecteerbaar waren door overheids-scansystemen. Transacties werden exclusief uitgevoerd via cryptocurrency, waarbij tumblers en mixingdiensten werden gebruikt om de geldstromen te verhullen. Onderzoekers gebruikten blockchain-analysetools om betalingssporen naar crypto-uitwisselingen te traceren, wat leidde tot de identificatie van meerdere verdachten in drie landen.
De operatie omvatte ook de uitbanning van spiegelwebsites en communicatiekanalen op versleutelde messagingplatforms. In beslag genomen bewijs omvat chatlogboeken, cryptocurrency-wallets en promotiemateriaal dat de verkoop van hoogwaardige vervalste ID’s illustreert, gebruikt voor financiële fraude en bijstandswijzigingen. Ambtenaren benadrukten de uitdagingen die de gedecentraliseerde structuur van de marktplaats en het vertrouwen op digitale valuta’s met zich meebrachten, waardoor daders relatief ongestraft konden opereren totdat de samenwerking tussen wetshandhaving de bestaande jurisdictiegrenzen overbrugde.
In een gezamenlijke verklaring benadrukten de Cyber Division van de FBI en het European Cybercrime Centre van Europol dat door crypto gefaciliteerde criminele platformen een prioriteit blijven. “Deze zaak toont de effectiviteit van grensoverschrijdende samenwerking en het gebruik van geavanceerde blockchain-forensische technieken aan,” aldus de instanties. “Degenen die cryptocurrencies exploiteren om ernstige identiteitscriminaliteit te faciliteren zullen meedogenloos worden vervolgd.”
Autoriteiten werken nu samen met crypto-uitwisselingen om strengere Know Your Customer (KYC)-controles te implementeren en hebben wetgevers opgeroepen de regelgeving rondom privacycoins aan te scherpen. Het onderzoek is nog steeds lopende, met aanklachten waaronder samenzwering, witwassen en identiteitsdiefstal. De arrestaties vormen een van de grootste crypto-gerelateerde wetshandhavingsacties van dit jaar en zenden een duidelijk signaal dat internationale samenwerking illegale digitale marktplaatsen kan verstoren.
Reacties (0)