VS voert grootste crypto-inbeslagname ooit uit tijdens Cambodjaanse fraudeactie

Een mijlpaal in handhaving, geleid door het Amerikaanse ministerie van Justitie en het ministerie van Financiën, richtte zich op de in Cambodja gevestigde Prince Group en haar filialen, wat leidde tot de in beslag genomen 127.271 BTC, ter waarde van ongeveer $14,4 miljard bij de huidige koersen. Dit markeert de grootste crypto-inbeslagname ooit in de geschiedenis van de VS. De operatie viel samen met strafrechtelijke aanklachten tegen de oprichter en voorzitter van Prince Group, Chen Zhi, die in New York werd aangeklaagd wegens samenzwering om fondsen te witwassen en het plegen van wire fraud in verband met grootschalige 'pig butchering'-liefdesfraude.

De DOJ-aanklacht stelt dat de verdachte wereldwijd opererende dwangarbeid-scamnetwerken in Cambodja heeft opgezet, arbeidskrachten heeft uitgebuit om illegale inkomsten te genereren uit nietsvermoedende slachtoffers, hoofdzakelijk in de Verenigde Staten. Parallelle sancties werden opgelegd door het ministerie van Financiën, die Prince Group als een transnationale criminele organisatie hebben bestempeld en haar Amerikaanse financiële activiteiten hebben geblokkeerd. Op dezelfde dag deden sancties en regelgevende acties de Cambodjaanse conglomeraat Huione Group loskoppelen van het Amerikaanse financiële systeem, wat wijst op een brede strategie om crypto-gefinancierde fraude-netwerken af te breken.

Na de aanklacht heeft de wetshandhaving juridische stappen uitgevoerd om de Bitcoin-holdings in beslag te nemen en de digitale activa onder Amerikaanse bewaring te plaatsen. Volgens openbare verklaringen stammen de activa waarschijnlijk uit vermeende diefstallen bij LuBian, een crypto-mining-operatie die aan hetzelfde leiderschap is verbonden. Elliptic-analisten zijn begonnen met het traceren van de herkomst van deze fondsen, hoewel er onzekerheden blijven bestaan over de initiële overdracht naar de Amerikaanse controle.

Functionarissen benadrukten dat de operatie zowel gerechtigheid als afschrikking diende. “Deze actie vertegenwoordigt een van de belangrijkste slagen ooit tegen mensenhandel en cybergerelateerde financiële fraude,” zei de Amerikaanse procureur-generaal. De minister van Financiën prees de sancties als een krachtig financieel instrument om criminele ondernemingen wereldwijd te verstoren. De gecoördineerde inzet onderstreept de Amerikaanse capaciteit om illegale crypto-activa te traceren, te bevriezen en in beslag te nemen op ongekende schaal, en versterkt de wereldwijde verantwoording voor misbruik van digitale activa.