Op 16 september 2025 kondigde het Amerikaanse ministerie van Financiën een nieuw sanctiepakket aan dat gericht is op individuen en bedrijven die het financieren van het Iraanse leger via cryptocurrency faciliteren. De maatregelen richten zich specifiek op betrokkenen in Hongkong en de Verenigde Arabische Emiraten die ervan worden beschuldigd fondsen van Iraanse olieverkoop te coördineren ten behoeve van de Islamitische Revolutionaire Garde Corps (IRGC) Quds Force en het Ministerie van Defensie en Gewapende Krachten Logistiek (MODAFL).
In de verklaring van het ministerie werden zogenaamde"schaduwbank"-netwerken geïdentificeerd die gebruikmaken van frontbedrijven en cryptocurrency om bestaande sancties te omzeilen. Door opbrengsten uit olieverkoop te tokeniseren in digitale activa en fondsen over te dragen via complexe bedrijfsstructuren, probeerden deze entiteiten middelen naar het Iraanse militaire apparaat te kanaliseren. De sancties verbieden elke Amerikaanse persoon of bedrijf transacties aan te gaan met aangewezen personen en blokkeren activa binnen de jurisdictie van de VS.
Volgens John K. Hurley, Ondersecretaris van Financiën voor Terrorisme- en Financiële Inlichtingen, weerspiegelt deze actie een voortdurende inzet om kritieke financieringsstromen die het Iraanse wapenprogramma en kwaadaardige activiteiten in het Midden-Oosten ondersteunen, af te snijden. Hurley merkte op dat de vermeende anonimiteit van crypto het aantrekkelijk maakt voor illegale facilitators, wat gerichte maatregelen vereist om opkomende bedreigingen in de digitale activaruimte aan te pakken.
De sancties volgen op een uitvoerend bevel uit het Trump-tijdperk, National Security Presidential Memorandum 2, dat erop gericht is de Iraanse olieverkoop naar nul te drijven en de acquisitie van nucleaire wapens te voorkomen. Deze nieuwe aanwijzingen vullen lopende internationale inspanningen aan, waaronder een snapback-mechanisme dat de VN-sancties opnieuw oplegt als reactie op overtredingen van het Iraanse nucleaire programma. In 2024 ontvingen gesanctioneerde jurisdicties $15,8 miljard aan illegale cryptocurrency-transacties, goed voor 39% van dergelijke transacties, volgens Chainalysis.
De actie van het ministerie benadrukt dat digitale activa onderworpen zullen zijn aan strenge toezicht- en handhavingsmaatregelen. Het zendt een duidelijke boodschap uit naar zowel gesanctioneerde als niet-gesanctioneerde jurisdicties dat de VS haar financiële bevoegdheden zal inzetten om de exploitatie van cryptocurrency voor terrorismefinanciering en proliferatie-inspanningen tegen te gaan. Toezichthouders zullen hun strategieën blijven aanpassen naarmate het ecosysteem van digitale activa zich ontwikkelt.
Reacties (0)