Accountable.US heeft een rapport uitgebracht met de titel āAmerican Sell-Outā, waarin wordt beweerd dat de cryptoventure World Liberty Financial (WLFI) van president Trump tokenverkopen uitvoerde aan gesanctioneerde buitenlandse entiteiten, waaronder wallets die gekoppeld zijn aan de Noord-Koreaanse Lazarus Groep en gebruikers uit Iran. Het onderzoek identificeerde specifieke transacties die sancties omzeilden en waarschuwde voor mogelijke risicoās voor de nationale veiligheid.
Opvallend was dat het rapport een aankoop van $10.000 op de inauguratie dag benadrukte door een adres dat werd geĆÆdentificeerd als āShryder.ethā, dat 55 transacties uitvoerde met een door het ministerie van FinanciĆ«n gesanctioneerde wallet van de Lazarus Groep. Blockchain-analyse toonde aan dat er geld stroomde tussen deze wallets en accounts die eerder door grote DeFi-platforms onder anti-sanctieprotocollen werden beperkt, wat een schending van financiĆ«le waarborgen illustreert die bedoeld zijn om illegale financiering van door staten gesponsorde cyberactiviteiten te voorkomen.
Verder onderzoek onthulde dat bijna 3.500 WLFI-tokens werden verkocht aan een gebruiker die meer dan $26.000 stortte op de grootste crypto-uitwisseling van Iran, NoBitex.IR. On-chain gegevens en socialmediaprofielen suggereren dat deze koper gelinkt is aan pro-Iraanse content en netwerken die betrokken zijn bij gesanctioneerde witwasdiensten, waaronder A7A5, een op de roebel gebaseerd platform dat onder Amerikaanse sancties staat wegens het faciliteren van het ontwijken van financiƫle beperkingen.
Accountable.US bekritiseerde de vertraagde nalevingsinspanningen van WLFI, waarbij werd opgemerkt dat slechts vijf risicovolle accounts op 5 september op de zwarte lijst stonden, maanden nadat de betrokken transacties plaatsvonden. Het rapport benadrukt dat uitgebreide screening en realtime monitoringprotocollen niet tijdig werden geĆÆmplementeerd, waardoor buitenlandse actoren de tokenverdelingsmechanismen konden misbruiken en mogelijk binnenlandse politiek konden beĆÆnvloeden via niet-openbare bezittingen.
De bevindingen leidden tot oproepen van wetgevers en cybersecurity-experts voor congresonderzoeken naar de digitale activiteitsoperaties van de familie Trump. Senator Elizabeth Warren eiste duidelijkheid over beschermingsmaatregelen en drong aan op herzieningen van de aanstaande GENIUS Act om toezicht op politiek verbonden crypto-activa te versterken. Nationale veiligheidsanalisten waarschuwen dat, indien niet gecontroleerd, dergelijke tokenverkopen de handhaving van sancties kunnen ondermijnen en vijandige staten geheime kanalen voor invloed en inlichtingenactiviteiten kunnen bieden.
Reacties (0)