Arrestatie en Aanklachten
De Thaise autoriteiten arresteerden zaterdag op Suvarnabhumi Airport in Bangkok een Zuid-Koreaanse man geĂŻdentificeerd als"Han". Hij wordt beschuldigd van fraude, identiteitsfraude, computercriminaliteit, witwassen van geld en deelname aan een crimineel syndicaat. Een arrestatiebevel uitgegeven in februari volgde op klachten van slachtoffers over opnamebeperkingen en misleidende beloften van hoge rendementen. Elf personen die verbonden zijn aan het callcenternetwerk zijn tot nu toe aangehouden als onderdeel van het lopende onderzoek.
Werking van het Schema
Onderzoekers beweren dat Han en zijn medewerkers een callcenter runden dat investeerders 30–50% rendement op digitale activa beloofde. Vroege slachtoffers ontvingen kleine uitbetalingen om geloofwaardigheid op te bouwen, maar kregen bij volgende transacties te maken met strikte opnamebeperkingen. In een periode van drie maanden waste de groep 47,3 miljoen USDT wit door stablecoins om te zetten in fysieke goudstaven, elk gewaardeerd op meer dan $1 miljoen, waardoor digitale traceerbaarheid en grenscontroles werden vermeden.
Witwassen via Goud
Autoriteiten melden dat daders goudstaven van meer dan 10 kg gebruikten als tastbare waardeopslag. Het edelmetaal bleek een effectief middel voor grensoverschrijdende verplaatsing van illegale opbrengsten. Goudstaven werden gekocht via particuliere handelaren en illegaal over internationale grenzen vervoerd. De werkwijze profiteerde van regelgevingslacunes bij fysieke grondstoffenoverdrachten vergeleken met traceerbare crypto-transacties.
Wereldwijde Fraude-Trends
Volgens TRM Labs kostten crypto-scams slachtoffers in 2024 $10,7 miljard, een stijging van 456% ten opzichte van het voorgaande jaar. Callcenter-fraude blijft wijdverbreid doordat criminelen gebruikmaken van de anonimiteit en grensloze aard van stablecoins. Experts waarschuwen dat snelle adoptie van digitale valuta zonder robuuste nalevingskaders dergelijke schema’s vergemakkelijkt. Regelgevers wereldwijd worden opgeroepen de samenwerking tussen instanties te versterken om kapitaalstromen te onderscheppen.
Regelgevende Reactie
Het Thaise ministerie van Financiën is tegelijk een pilotprogramma van 18 maanden gestart waarmee toeristen crypto kunnen omzetten in lokale valuta via gelicentieerde beurzen met omzettingslimieten van 550.000 baht om witwassen tegen te gaan. Zuid-Korea heeft de inspanningen opgevoerd na een recordcryptofraude van $228 miljoen vorig jaar. De recente arrestatie benadrukt de dringende noodzaak van uitgebreide anti-witwasmaatregelen in de gedecentraliseerde financiële sector wereldwijd.
Reacties (0)