Międzynarodowe organy ścigania zakończyły operację Atlantic, ukierunkowany atak na sieci phishingu polegający na zatwierdzaniu transakcji, odpowiedzialny za szeroko rozpowszechnione oszustwa kryptowalutowe. Brytyjska National Crime Agency (NCA), wraz z partnerami w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, koordynowała sprinty wywiadowcze, które doprowadziły do pakietów gotowych do zajęcia powiązanych z licznymi kręgami oszustw. Łączne dane wskazują na ponad 45 milionów dolarów identyfikowanych nielegalnych wpływów i identyfikację 20 000 ofiar, które padły ofiarą schematów phishingu zatwierdzania transakcji.
Phishing zatwierdzania polega na tym, że oszuści wprowadzają ofiary w błąd, nakłaniając je do zatwierdzania transakcji za pośrednictwem złośliwych dApps lub interfejsów portfeli, co umożliwia nieautoryzowane transfery środków. Dochodzenia wyśledziły wyrafinowane sieci wykorzystujące inżynierię społeczną, aby skłonić ofiary do przyznania uprawnień portfela, często na interfejsach zdecentralizowanych giełd. Po wymianie informacji organy dokonały równoczesnych działań, które zablokowały około 12 milionów dolarów podejrzanych dochodów z przestępstw zgromadzonych w różnych klastrach portfeli.
Najważniejsze rezultaty operacji Atlantic obejmują:
- 20 487 potwierdzonych ofiar w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie
- 45,2 mln USD zidentyfikowanych schematów strat
- 12,4 mln USD zamrożonych środków pochodzących z przestępstw
- Zakłócenie działalności pięciu największych sieci phishingu
Profil ofiar obejmował zarówno inwestorów detalicznych zwabionych przez podrobione promocje airdropów, jak i osoby o wysokiej wartości majątku celem podszywania się pod wiarygodne protokoły DeFi. Funkcjonariusze służb wykorzystali analitykę on-chain od partnerów z sektora prywatnego, aby mapować przepływy transakcji i grupować adresy portfeli powiązane ze znanymi portfelami używanymi przez podejrzanych. Współpraca transgraniczna przyspieszyła zamrożenia aktywów i powiadamianie ofiar, wysłano ponad 3 500 alertów do osób narażonych, zapobiegając dalszym stratom szacowanym na 2,1 mln USD.
Operacja podkreśla kluczową rolę współpracy między sektorami publicznymi i prywatnymi w zwalczaniu przestępstw finansowych związanych z kryptowalutami. Władze doceniają wymianę informacji w czasie rzeczywistym z zakresu forensów blockchain oraz szybkie rozmieszczenie wielojurysdykcyjnych zespołów zadaniowych, co doprowadziło do szybkiego rozbicia zorganizowanych komórek oszustw. Kolejne kroki obejmują wykorzystanie nowo pojawiających się ram regulacyjnych, aby nakazać silniejsze kontrole dostawców portfeli i inicjatywy edukacyjne dla użytkowników w celu zmniejszenia podatności na phishing.
Komentarze (0)