30 sierpnia 2025 roku duża wspólna operacja amerykańskich i holenderskich organów ścigania skutecznie zlikwidowała marketplace w dark webie specjalizujący się w sprzedaży sfałszowanych paszportów, praw jazdy oraz innych dokumentów tożsamości w zamian za Bitcoina i Monero. Akcję, koordynowaną przez FBI, Europol oraz Holenderską Policję Narodową, wymierzoną w serwery zlokalizowane w Europie i Ameryce Północnej, zakończyło zatrzymanie czterech administratorów oraz przejęcie aktywów cyfrowych o wartości ponad 4 milionów dolarów.
Zgodnie z dokumentacją sądową, marketplace działał od końca 2023 roku, oferując zróżnicowane cenniki oraz usługi podszywania się pod innych, które miały gwarantować dokumenty niewykrywalne przez systemy skanowania rządowego. Transakcje odbywały się wyłącznie za pomocą kryptowalut, wykorzystując tumbler oraz usługi mieszania środków w celu zaciemnienia przepływu funduszy. Śledczy zastosowali narzędzia do analizy blockchain, aby prześledzić ścieżki płatności do giełd kryptowalut, co umożliwiło identyfikację wielu podejrzanych w trzech krajach.
Operacja obejmowała także likwidację witryn lustrzanych oraz kanałów komunikacyjnych na zaszyfrowanych platformach messagingowych. Przejęte dowody to m.in. logi czatów, portfele kryptowalutowe oraz materiały promocyjne obrazujące sprzedaż wysokiej jakości fałszywych dokumentów tożsamości wykorzystywanych do oszustw finansowych i wyłudzeń socjalnych. Funkcjonariusze podkreślają wyzwania związane z zdecentralizowaną strukturą marketplace oraz zależnością od walut cyfrowych, które pozwalały sprawcom działać niemal bezkarnie, dopóki współpraca organów ścigania nie zlikwidowała istniejących luk jurysdykcyjnych.
We wspólnym oświadczeniu, FBI Cyber Division oraz Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości Europolu podkreśliły, że platformy przestępcze wykorzystujące kryptowaluty pozostają priorytetowymi celami. „Ta sprawa demonstruje skuteczność współpracy transgranicznej oraz wykorzystania zaawansowanej forensyki blockchain,” powiedziały agencje. „Osoby wykorzystujące kryptowaluty do poważnych przestępstw tożsamościowych będą ścigane bez wytchnienia.”
Organy ścigania współpracują teraz z giełdami kryptowalut, aby wdrożyć silniejsze kontrole Know Your Customer (KYC) i wezwały ustawodawców do zaostrzenia regulacji dotyczących privatnych coinów. Dochodzenie trwa, a prokuratura stawia zarzuty m.in. spisku, prania brudnych pieniędzy oraz kradzieży tożsamości. Zatrzymania stanowią jedną z największych tegorocznych akcji organów ścigania powiązanych z kryptowalutami i wyraźny sygnał, że międzynarodowa współpraca może skutecznie zakłócić nielegalne marketplace’y cyfrowe.
Komentarze (0)