22 sierpnia 2025 roku Australijski Urząd ds. Raportów Transakcyjnych i Analiz (AUSTRAC) wydał dyrektywę nakazującą lokalnemu oddziałowi globalnej giełdy kryptowalut Binance zatrudnienie niezależnego audytora do oceny programu przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz finansowaniu terroryzmu (CTF). Decyzja ta wynika z przeglądu przeprowadzonego przez AUSTRAC, który wykazał braki w zarządzaniu, ograniczone możliwości niezależnego nadzoru oraz niewystarczającą liczbę lokalnie zatrudnionego personelu ds. zgodności.
AUSTRAC zwrócił uwagę na zakres wewnętrznych przeglądów, podkreślając, że kluczowe obszary, takie jak monitorowanie transakcji, należyta staranność wobec klientów oraz raportowanie zarządu, nie posiadały solidnej weryfikacji przez podmioty zewnętrzne. Regulator wskazał, że powołanie zewnętrznego audytora jest niezbędne, aby zapewnić, że ramy AML/CTF Binance Australia spełniają krajowe oczekiwania dotyczące ryzyka oraz międzynarodowe standardy. Ten krok wpisuje się w niedawne działania egzekucyjne skierowane przeciwko platformom aktywów cyfrowych na całym świecie, podkreślając znaczenie rygorystycznych mechanizmów zgodności.
Dyrektor generalny Binance Australia, Matt Poblocki, w oficjalnym oświadczeniu potwierdził decyzję regulatora, podkreślając zaangażowanie firmy w zwiększanie przejrzystości i środków kontroli. Zaznaczył, że audyt skupi się na wzmacnianiu polityk, procesów oraz szkoleń personelu, aby ograniczyć potencjalne podatności związane z dużą liczbą transakcji i transferami transgranicznymi. Giełda była wcześniej obiektem kontroli z powodu zarzutów błędnej klasyfikacji klientów detalicznych i od tego czasu wprowadziła wewnętrzne reformy w celu dostosowania się do wymogów regulacyjnych.
Oczekuje się, że zewnętrzny audyt obejmie kompleksową ocenę procedur wdrażania klientów, ciągłego monitorowania transakcji, kontroli sankcji oraz mechanizmów raportowania podejrzanych działań w Binance Australia. AUSTRAC przeanalizuje wyniki audytora i może nałożyć dalsze wymagania w oparciu o zidentyfikowane luki. Obserwatorzy branży uważają to wydarzenie za kluczowy test dla globalnych giełd działających pod wieloma reżimami regulacyjnymi.
Dyrektywa wzmacnia proaktywne podejście Australii do regulacji finansów cyfrowych, które obejmuje wymogi licencyjne, konsultacje publiczne dotyczące klasyfikacji tokenów oraz współpracę z organizacjami międzynarodowymi w walce z nielegalnym finansowaniem. Wraz ze wzrostem adopcji kryptowalut regulatorzy priorytetowo traktują działania mające na celu ochronę integralności rynku i zabezpieczenie konsumentów przed przestępczością finansową.
Komentarze (0)