Południowokoreańska Jednostka ds. Wywiadu Finansowego (FIU) pod auspicjami Komisji ds. Usług Finansowych (Financial Services Commission) powiadomiła Bithumb o wstępnym sześciomiesięcznym częściowym zawieszeniu działalności w dniu 10 marca 2026 roku, po ustaleniach dotyczących uchybień w przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML) i weryfikacji tożsamości klientów. Zawiadomienie—wywołane rzekomymi transakcjami z niezgłoszonymi za granicą operatorami wirtualnych aktywów—dotyczy transferów kryptowalut nowych użytkowników, podczas gdy dotychczasowi użytkownicy zachowują prawa do depozytów, wypłat i handlu.
FIU podkreśliło braki w procedurach KYC (Know Your Customer) Bithumbu i nadzorze nad przepływami transgranicznymi. Źródła prokuratorskie wskazują, że CEO giełdy może ponieść środki dyscyplinarne, a FIU zwoła w tym miesiącu komisję ds. przeglądu sankcji, aby sfinalizować działania dyscyplinarne. Regulatorzy mogą dostosować kary podczas formalnego postępowania egzekucyjnego, co daje Bithumb możliwość przedstawienia kontrargumentów i planów naprawczych.
To działanie podkreśla zaostrzenie nadzoru regulacyjnego nad koreańskimi giełdami, po egzekucjach Dunamu (Upbit) i Korbit pod koniec 2025 roku. Dunamu otrzymało trzymiesięczne zawieszenie i grzywnę w wysokości ₹35,2 miliarda, podczas gdy Korbit napotkał ostrzeżenia i karę w wysokości ₩2,73 miliarda. Obserwatorzy rynku postrzegają sprawę Bithumb jako test determinacji FIU w jednolitym egzekwowaniu zasad AML, z potencjalnym wpływem na krajowe i regionalne platformy aktywów cyfrowych.
Uczestnicy branży monitorują prace komisji i zakres możliwych sankcji, które mogą obejmować pełne ograniczenia wypłat, zamrożenie depozytów lub ukierunkowane grzywny. Jednostka zgodności Bithumbu zapowiedziała wewnętrzne przeglądy proceduralne, w tym wzmocnione monitorowanie transakcji i zaostrzone protokoły należytej staranności. Giełda angażuje zewnętrznych audytorów i doradców prawnych, aby złagodzić skutki reputacyjne i operacyjne.
Obserwatorzy regulacyjni spodziewają się ostatecznego rozstrzygnięcia FIU do końca marca. Tymczasem konkurencyjne giełdy Coinone i GOPAX poddawane są równoległym przeglądom. Rozwijający się krajobraz egzekwowania przepisów w Korei Południowej podkreśla szerszy globalny nacisk na zgodność AML na rynkach kryptowalut, wywierając presję na platformy, by łączyły doświadczenie użytkowników z rygorystycznym przestrzeganiem przepisów lub ryzykowały ograniczenia operacyjne.
Komentarze (0)