Nowe narzędzie due diligence dla stablecoinów
Firma zajmująca się analizą blockchain Elliptic wprowadziła 5 września platformę Stablecoin Issuer Due Diligence, skierowaną do instytucji finansowych i działów zgodności. Usługa umożliwia monitorowanie w czasie rzeczywistym emisji stablecoinów, transferów oraz interakcji kontrahentów w wielu sieciach.
Kluczowe funkcje i zastosowania
Produkt oferuje konfigurowalny pulpit, który agreguje dane on-chain dla stablecoinów takich jak USDT i USDC. Użytkownicy mogą ustawiać alerty dotyczące transakcji wysokiego ryzyka, wizualizować przepływy aktywów oraz generować raporty audytowe spełniające wymogi regulacyjne. Elliptic podkreśla, że statyczne i czasochłonne narzędzia śledcze zostały zastąpione przez dynamiczny i przyjazny użytkownikowi interfejs zaprojektowany do szybkiej oceny ryzyka.
Rozwiązywanie problemów związanych z przestępczym użyciem stablecoinów
- Szybkie przenoszenie nielegalnych środków do stablecoinów często omija mechanizmy zamrażania, co stanowi wyzwanie dla banków.
- Platforma Elliptic wykrywa podejrzane klastry portfeli oraz śledzi ruchy tokenów sugerujące próby unikania sankcji.
- Analiza danych historycznych ujawnia wzorce strategii prania pieniędzy, takie jak szybkie przeskoki między emitentami i łańcuchami bloków.
- Instytucje mogą integrować feedy API bezpośrednio z istniejącymi procesami zgodności, aby automatyzować segregację przypadków.
James Smith, założyciel Elliptic, skomentował, że same czarne listy stablecoinów i uprawnienia do zamrażania środków są niewystarczające. Nowe narzędzie zwiększa widoczność ekosystemów kontrahentów, pomagając bankom uczestniczyć w rynku stablecoinów przy jednoczesnym dostosowaniu do ewoluujących standardów regulacyjnych.
Wczesni użytkownicy to główne globalne banki obsługujące emitentów stablecoinów i animatorów rynku. W miarę jak stablecoiny zbliżają się do 300 miliardów dolarów w obiegu, solidne rozwiązania monitorujące stają się kluczowe, aby zapobiegać wykorzystywaniu ich przez osoby prające pieniądze i unikające sankcji.
Elliptic planuje regularne aktualizacje, aby wspierać nowe protokoły stablecoinów oraz wprowadzać modele uczenia maszynowego do wykrywania anomalii. Premiera podkreśla rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne analizy, gdy aktywa cyfrowe integrują się z finansami tradycyjnymi.
Komentarze (0)