Indyjski sąd antykorupcyjny w Ahmedabad wydał dożywocie dla 14 oskarżonych zaangażowanych w głośną sprawę wymuszeń z użyciem Bitcoina sięgającą 2018 roku. Skazani to 11 czynnych i byłych funkcjonariuszy policji oraz jeden były legislator, wszyscy uznani za winnych zmowy przestępczej, porwania dla okupu, nielegalnego zatrzymania i napaści. Przewodniczący sędzia specjalny B.B. Jadav stwierdził, że grupa spiskowała w celu porwania biznesmena z Suratu, Shailesha Bhatta, by zmusić go do przekazania jego zasobów Bitcoin.
Grupa wymuszająca za cel obrała Bhatta po tym, jak odzyskał część swojej inwestycji z upadłego projektu BitConnect. Dhaval Mavani, deweloper związany z tym schematem, zwrócił Bhatttowi 752 BTC, co skłoniło wyższych funkcjonariuszy – w tym byłego komendanta okręgu Amreli Jagdisha Patela i byłego deputowanego Nalin Kotadiyę – do zorganizowania porwania. Nielegalnie zatrzymali Bhatta na farmie Keshav pod Gandhinagarem, fizycznie go pobili i zmusili do przyznania się do posiadania 176 BTC razem ze wspólnikiem. Przymusowe sprzedaże i wymuszenia gotówki dały około 150 000 dolarów w pierwszych wpłatach, ale pełna suma okupu nie została spełniona.
Sąd przesłuchał 173 świadków podczas miesięcznych rozpraw. Dowody obejmowały nagrane zeznania, analizy kryminalistyczne przepływów transakcji oraz relacje świadków napaści. Skazani funkcjonariusze stoją przed zarzutami według ustawy o zapobieganiu korupcji za niewłaściwe zachowanie urzędników publicznych. Orzeczenie nakazuje również zajęcie złotych ozdób i innych aktywów odzyskanych podczas nalotów w domach oskarżonych, które mają zostać przekazane Mistrzowi Mennicy w Bombaju. Władze ostrzegły, że każda pomoc w praniu kryptowalut przez skorumpowanych urzędników będzie skutkować dalszymi śledztwami.
To przełomowe orzeczenie podkreśla trwające obawy dotyczące przestępczości związanej z kryptowalutami w Indiach. W miarę jak rośnie adopcja cyfrowych aktywów, organy ścigania napotykają trudności w śledzeniu nielegalnych przepływów z powodu pseudonimowej struktury transakcji. Eksperci wskazują na znaczenie narzędzi analizy łańcuchowej oraz silniejszych protokołów KYC na giełdach, aby zapobiegać nadużyciom funduszy. Decyzja sądu sygnalizuje gotowość wymiaru sprawiedliwości do nakładania surowych sankcji na naruszenia z udziałem urzędników publicznych, co stanowi wyraźne ostrzeżenie dla osób wykorzystujących waluty cyfrowe do korupcyjnych zysków.
Komentarze (0)