Zorganizowane schematy pump-and-dump w przestrzeni kryptowalut wykorzystują zdecentralizowane środowisko handlu 24/7 oraz opierają się na zorganizowanych cyklach hype’u. Te manipulacje zwykle przebiegają w czterech głównych fazach:
1. Przed startem: Promotorzy dyskretnie gromadzą duże pozycje tokenów. Marketing przed startem wykorzystuje prywatne kanały – często Telegram lub Discord – gdzie wczesnych uczestników kusi się obietnicami wysokich zysków.
2. Start: Gdy token staje się możliwy do handlu, promotorzy zwiększają świadomość za pomocą reklam w mediach społecznościowych i poparcia influencerów. Wprowadzające w błąd lub całkowicie sfabrykowane nagłówki o partnerstwach, przełomach technologicznych lub nadchodzących notowaniach na giełdach generują sztuczny rozgłos.
3. Pump: Organizatorzy stosują skoordynowany nacisk zakupowy, podnosząc cenę tokena. Jednocześnie rozpowszechniane są deepfake’owe nagrania audio lub wideo podszywające się pod renomowane osoby – CEO, urzędników rządowych lub celebrytów – co dodatkowo potęguje FOMO inwestorów i przyciąga dodatkowy kapitał.
4. Dump: Gdy cena osiąga ustalony szczyt, promotorzy masowo sprzedają swoje udziały. Ta nagła wyprzedaż powoduje załamanie kapitalizacji rynku tokena, pozostawiając inwestorów końcowego etapu z poważnymi stratami, gdy cena gwałtownie wraca do poziomu początkowego.
Te schematy rozwijają się z powodu niewystarczającego nadzoru regulacyjnego oraz szybkiego rozprzestrzeniania się dezinformacji. Ostatnie działania organów ścigania, takie jak październikowa 2024 „Operacja Token Mirrors”, zakończyły się przejęciem 25 milionów dolarów i postawieniem zarzutów 18 osobom, ukazując zarówno skalę problemu, jak i rosnące możliwości egzekwowania prawa.
Środki ochronne obejmują:
- Unikanie niezamówionych wskazówek inwestycyjnych na mediach społecznościowych lub platformach komunikacji prywatnej.
- Weryfikację ogłoszeń za pośrednictwem oficjalnych źródeł przed zaangażowaniem środków.
- Opór przed uleganiem pokusie krótkoterminowych zysków napędzanych hype’em.
- Dywersyfikację portfeli inwestycyjnych w celu ograniczenia narażenia na pojedynczy token.
W branży coraz częściej atakowanej przez zaawansowane technologie deepfake, zwiększona czujność, krytyczna ocena źródeł informacji oraz stosowanie dobrych praktyk due diligence pozostają najskuteczniejszą obroną przed manipulacjami typu pump-and-dump.
Komentarze (0)