Od swojego powstania we wrześniu 2024 roku, Jednostka ds. Przestępczości Finansowej T3 stała się jednym z najbardziej proaktywnych inicjatyw antyprzestępczych w branży kryptowalut. Utworzona w wyniku partnerstwa między emitentem stablecoina Tether, platformą blockchain Tron i firmą analityczną TRM Labs, jednostka ogłosiła, że w ciągu pierwszego roku działalności skutecznie zablokowała 300 milionów dolarów środków pochodzących z działalności przestępczej. Ten kamień milowy oznacza znaczne rozszerzenie zasięgu egzekwowania prawa w wielu jurysdykcjach.
Mandat jednostki koncentruje się na identyfikowaniu, śledzeniu i koordynowaniu zajęcia aktywów kryptowalutowych powiązanych z różnymi przestępczymi działalnościami, w tym zaawansowanymi oszustwami typu „pig butchering”, operacjami ransomware oraz dochodami pochodzącymi z przestępczych sieci zorganizowanych. Jej model współpracy obejmuje wymianę danych w czasie rzeczywistym z organami ścigania, analizy cyfrowo-śledcze oraz proaktywne środki zgodności, tworząc wzorzec partnerstwa publiczno-prywatnego w sferze kryptowalut.
Najważniejsze osiągnięcia
- Zakres globalny: Dochodzenia obejmują obecnie pięć kontynentów, a ostatnie wyróżnienia ze strony Federalnej Policji Brazylii za rolę w operacji Lusocoin.
- Głośne przejęcia: Wśród przejętych środków są te powiązane z północnokoreańskimi grupami hakerskimi, co podkreśla zakres jednostki wobec cyberprzestępczości związanej z państwem.
- Program Współpracowników T3+ (T3+ Collaborator Program): Uruchomiony jako inicjatywa rozszerzająca, program łączy giełdy, podmioty depozytowe i inne podmioty z branży w skoordynowanych działaniach wraz z organami międzynarodowymi.
Komentarze liderów
„Tether pozostaje zaangażowany w utrzymanie integralności finansowej poprzez współpracę z ponad 280 agencjami ścigania na całym świecie” — powiedział Paolo Ardoino, CEO Tether. Podkreślił, że połączone doświadczenie sojuszu i wspólna wymiana informacji są kluczowe dla zakłócania przepływów finansowych związanych z przestępczością.
Prognozy na przyszłość
Patrząc w przyszłość, T3 planuje pogłębić swoje możliwości regionalne poprzez rozszerzenie ośrodków analitycznych i integrację dodatkowych źródeł danych z blockchain. Jednostka bada również ramy polityki, które ułatwią przyspieszoną współpracę transgraniczną i repatriację aktywów. W miarę dojrzewania ekosystemu kryptowalut model T3 może stać się wyznacznikiem dla kompleksowych, opartych na branży strategii antyprzestępczych.
W sektorze, w którym często krytykuje się luki regulacyjne, osiągnięcia T3 pokazują namacalny zwrot w kierunku odpowiedzialności i zarządzania ryzykiem. Dzięki zablokowaniu 300 milionów dolarów skażonych aktywów, jednostka podkreśliła potencjał interesariuszy DeFi do znaczącego wkładu w globalne bezpieczeństwo finansowe.
Komentarze (0)