Działanie egzekucyjne podjęte przez Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) nałożyło karę w wysokości 19 milionów CAD, co odpowiada około 14 milionom USD, na firmę Peken Global Limited z siedzibą na Seszelach, działającą pod marką KuCoin. Kara została nałożona po tym, jak FINTRAC stwierdził, że giełda nie zarejestrowała się jako podmiot świadczący usługi pieniężne i zaniedbała zgłoszenie prawie 3000 dużych transakcji kryptowalutowych od 2021 do 2024 roku, w tym 33 przypadków, w których nie zgłoszono podejrzanych transakcji potencjalnie związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.
KuCoin formalnie odwołał się od decyzji do Federalnego Sądu Kanady, powołując się na podstawy proceduralne i merytoryczne. Apelacja kwestionuje zarówno ustalenie, że Peken Global kwalifikuje się jako zagraniczny podmiot świadczący usługi pieniężne zgodnie z prawem kanadyjskim, jak i surowość nałożonej kary. W oświadczeniu publicznym KuCoin podkreślił swoje zobowiązanie do przestrzegania przepisów i przejrzystości, jednocześnie określając sankcję jako nadmierną i represyjną.
Dane FINTRAC wskazują, że ostatnia kara stanowi większość kar nałożonych przez agencję w ciągu ostatniego roku, stanowiąc ponad 75 procent wszystkich kar nałożonych w ramach 23 działań egzekucyjnych. W podobnych przypadkach KuCoin zmagał się z działaniami egzekucyjnymi w różnych jurysdykcjach, w tym w 2023 roku zawarł ugodę z Ontario Securities Commission oraz oddzielne przyznanie się do winy i grzywnę w wysokości niemal 300 milionów USD z Departamentem Sprawiedliwości USA na początku tego roku za nielegalną działalność.
Działanie kanadyjskie podkreśla rosnącą globalną kontrolę regulacyjną nad giełdami kryptowalut, zwłaszcza w zakresie kontroli przeciwdziałania praniu pieniędzy i wymogów rejestracyjnych. Uczestnicy branży i specjaliści ds. zgodności ściśle obserwują wynik apelacji, ponieważ orzeczenie na korzyść FINTRAC może ustanowić bardziej rygorystyczne wymogi regulacyjne dla zagranicznych i krajowych platform kryptowalutowych.
Obserwatorzy rynku zauważają, że zwiększona aktywność egzekucyjna regulatorów kanadyjskich i amerykańskich, w tym ostatnie działania przeciwko innym dużym giełdom, znacznie obciążyła systemy zgodności. Eksperci prawni przewidują, że pomyślne odwołanie KuCoin może skłonić do rewizji interpretacji zobowiązań rejestracyjnych przez FINTRAC, podczas gdy utrzymanie decyzji może działać odstraszająco, wzmacniając znaczenie solidnych systemów monitorowania transakcji.
Spór regulacyjny następuje po okresie szybkiego wzrostu adopcji kryptowalut w Kanadzie, z lokalnymi wolumenami handlu i aktywnością w zakresie zdecentralizowanych finansów znacznie rosnącymi. W miarę jak agencje egzekucyjne na całym świecie nadal doskonalą regulacje specyficzne dla kryptowalut, wynik apelacji KuCoin może mieć konsekwencje dla licencjonowania giełd, współpracy w egzekwowaniu przepisów transgranicznych oraz ewolucji standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy na rynkach aktywów cyfrowych.
Komentarze (0)