Aresztowanie i Zarzuty
Władze Tajlandii aresztowały w sobotę na lotnisku Suvarnabhumi w Bangkoku obywatela Korei Południowej zidentyfikowanego jako „Han”. Grożą mu zarzuty oszustwa, podszywania się pod inną osobę, przestępstw komputerowych, prania pieniędzy oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Nakaz aresztowania wydany w lutym był wynikiem skarg ofiar dotyczących limitów wypłat oraz zwodniczych obietnic wysokich zysków. Do tej pory w ramach trwającego śledztwa zatrzymano jedenaście osób powiązanych z siecią call center.
Mechanizm Schematów
Śledczy twierdzą, że Han i jego współpracownicy prowadzili operację call center, obiecując inwestorom zwroty na poziomie 30–50% z inwestycji w aktywa cyfrowe. Wczesne ofiary otrzymywały niewielkie wypłaty w celu zbudowania wiarygodności, a następnie napotykały na ścisłe limity wypłat przy kolejnych transakcjach. W ciągu trzech miesięcy grupa wyprała 47,3 miliona USDT, zamieniając stablecoiny na fizyczne sztabki złota, każda o wartości przekraczającej milion dolarów, unikając cyfrowej śledzalności i kontroli granicznych.
Pranie Pieniędzy za Pomocą Złota
Władze informują, że sprawcy używali sztabek złota o wadze ponad 10 kg jako namacalnego środka przechowywania wartości. Ten cenny metal okazał się skutecznym kanałem do transgranicznego przemieszczania nielegalnych środków. Sztabki złota były kupowane przez prywatnych dealerów i nielegalnie transportowane przez granice międzynarodowe. Metoda działania wykorzystywała luki regulacyjne w transferach towarów fizycznych w porównaniu do śledzalnych transakcji kryptowalutowych.
Globalne Trendy Oszustw
Według TRM Labs, oszustwa kryptowalutowe kosztowały ofiary 10,7 miliarda dolarów w 2024 roku, co stanowi wzrost o 456% rok do roku. Oszustwa call center pozostają powszechne, gdy przestępcy wykorzystują anonimowość i bezgraniczny charakter stablecoinów. Eksperci ostrzegają, że szybkie przyjmowanie walut cyfrowych bez solidnych ram zgodności sprzyja takim schematom. Regulatorzy na całym świecie są zachęcani do wzmocnienia współpracy między agencjami w celu przechwytywania przepływów aktywów.
Reakcja Regulacyjna
Ministerstwo Finansów Tajlandii równocześnie uruchomiło 18-miesięczny program pilotażowy umożliwiający turystom konwersję kryptowalut na lokalną walutę za pośrednictwem licencjonowanych giełd z limitami konwersji do 550 000 bahtów w celu ograniczenia prania pieniędzy. Korea Południowa nasiliła działania po rekordowym oszustwie kryptowalutowym o wartości 228 milionów dolarów w ubiegłym roku. Niedawne aresztowanie podkreśla pilną potrzebę kompleksowych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy w sektorach zdecentralizowanych finansów na całym świecie.
Komentarze (0)