List Senatu wzywa do natychmiastowych działań
W piątek jedenaście senatorów, na czele z Chrisem Van Hollenem i Rubenem Gallego, przekazało list sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi i prokuratorowi generalnemu Pameli Bondi.
Zarzuty dotyczące transakcji powiązanych z Iranem
Doniesienia sugerują, że około 1,7 miliarda dolarów przepłynęło przez Binance do podmiotów powiązanych z IRGC i grupami Huti. Śledczy zidentyfikowali ponad 1 500 kont, do których dostęp mieli sancjonowani irańscy użytkownicy, co wywołało czerwone flagi w kwestii potencjalnego obchodzenia sankcji.
Obawy dotyczące zespołu ds. zgodności i współpracy
List podkreśla przypadki, w których pracownicy ds. zgodności w Binance, którzy zgłaszali podejrzane transakcje, rzekomo zostali zwolnieni. Senatorowie zwrócili uwagę na postrzeganą zmianę we współpracy Binance z żądaniami organów ścigania dotyczącymi danych klientów.
Odpowiedź Binance
Binance zaprzecza wszystkim zarzutom, stwierdzając, że stosuje ścisłe kontrole, zgłasza podejrzaną aktywność i zabrania dostępu z państw objętych sankcjami. Giełda kwestionuje doniesienia mediów o niezgłoszonych wolumenach transakcji.
Harmonogram i kolejne kroki
Senatorowie zażądali odpowiedzi agencji do 13 marca 2026 r. Jednocześnie przewodniczący Stałej Podkomisji ds. Dochodzeń Senatu, Richard Blumenthal, wszczął pokrewne dochodzenie, domagając się od Binance wewnętrznych dokumentów.
Komentarze (0)