Przegląd
Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) opublikowało serię wieloczęściową, która ujawnia szeroko zakrojony tajny mechanizm finansowy nazwany 'Coin Laundry'. Grupa śledcza dokumentowała ukryte kanały używane do prania nielegalnych środków za pośrednictwem platform kryptowalutowych i operacji bankowości cieniowej.
Główne giełdy kryptowalut zostały zamieszane w ułatwianie operacji prania pieniędzy prowadzonych przez zorganizowane grupy przestępcze. Dowody zgromadzone podczas śledztwa wskazywały, że transakcje powiązane z kartelami narkotykowymi, sieciami handlu ludźmi i uprawnionymi podmiotami przechodziły przez Binance, OKX, Coinbase, Kraken, Bybit i KuCoin.
Wspólne śledztwo
Koalicja ponadstu dziennikarzy z ponad trzydziestu pięciu krajów współpracowała w ramach śledztwa 'Coin Laundry'. Zespoły śledcze analizowały wyciekłe dokumenty, zapisy transakcji na łańcuchu bloków oraz wewnętrzną korespondencję. Firmy zajmujące się analizą łańcucha bloków pomagały w namierzaniu podejrzanych adresów portfeli, podczas gdy partnerzy ICIJ prowadzili relacje terenowe w wielu jurysdykcjach.
Wyniki raportu ukazały utrzymywanie się nieprzejrzystych wzorców transakcyjnych pomimo programów zgodności stosowanych przez największe platformy. W wielu przypadkach anonimizowane stablecoiny były konwertowane na waluty fiducjarne za pośrednictwem spółek-słupów i nieuregulowanych biur OTC, omijając standardowe kontrole AML.
Kluczowe ustalenia
Analiza wykazała, że pieniądze prane finansowały działania wysoko postawionych sieci przestępczych, w tym transnarodowe syndykaty narkotykowe i operacje handlu ludźmi. Dane Skarbu państwa potwierdziły przepływy sięgające setek milionów dolarów w okresie wieloletnim. Kilka jurysdykcji wysokiego ryzyka służyło jako kanały przemieszczania funduszy przed ich rozdziałem po globalnych systemach finansowych.
Dowody obejmowały studia przypadków sklepów kryptowalutowych na gotówkę działających w Dubaju i na Ukrainie. Zaawansowane protokoły mieszania i funkcje zapewniające prywatność na niektórych łańcuchach umożliwiały ukrycie źródeł transakcji, zacieniając powiązania między przestępcami a przepływami nielegalnych środków.
Implikacje i rekomendacje
Śledztwo podkreśliło krytyczne luki w nadzorze regulacyjnym i egzekwowaniu przepisów. Wydano pilne wezwanie o wzmocnienie środków należytej staranności, surowsze wymagania dotyczące raportowania oraz współpracę transgraniczną regulatorów. Interesariusze branży zostali wezwani do wdrożenia solidnego monitorowania transakcji i zautomatyzowanych systemów oceny ryzyka.
Wnioski
Śledztwo 'Coin Laundry' stanowiło jeden z najbardziej kompleksowych wysiłków dziennikarskich w zakresie działalności nielegalnej w ekosystemach kryptowalut. Ustalenia stały się katalizatorem ponownego nadzoru programów zgodności giełd i skłoniły kilka jurysdykcji do ponownego przejrzenia istniejących ram przeciwdziałania praniu pieniędzy. Kontynuowana współpraca między organami ścigania, organami regulacyjnymi a analitykami łańcucha bloków została zarekomendowana w celu ograniczenia finansów przestępczych i zwiększenia przejrzystości na rynkach cyfrowych aktywów.
Komentarze (0)